摘要：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（证券代码：300832，简称“新产业”）于2025年10月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于修订及修订、制定、废止部分治理制度的议案》等多项议案。本次调整主要基于2024年
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（证券代码：300832，简称“新产业”）于2025年10月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于修订及修订、制定、废止部分治理制度的议案》等多项议案。本次调整主要基于2024年实施的新《公司法》要求，涉及董事会结构优化、经营范围拓展及25项治理制度的系统性修订，旨在进一步完善公司治理架构，提升规范运作水平。
董事会结构重大调整：增设职工代表董事，强化治理专业性
根据公告，公司董事会将由现行7人增至8人，新增1名职工代表董事，形成“3名独立董事+1名职工代表董事+4名非独立董事”的多元化结构。这一调整不仅符合新《公司法》关于董事会成员组成的要求，也将通过职工代表的参与增强决策过程中对员工权益的考量。
同时，公司监事会相关职能将逐步过渡至董事会审计委员会。公告明确，在股东会审议通过相关事项前，监事会仍将严格履行监督职责。公司对刘登科、马杰、贺昕三位监事在任期间的贡献表示感谢。
经营范围扩容：聚焦生物化工与细胞技术研发
为匹配业务发展需求，新产业拟在《公司章程》中增补三项经营内容： - 生物化工产品技术研发 - 工程和技术研究和试验发展 - 细胞技术研发和应用
此次业务拓展将进一步强化公司在体外诊断领域的技术纵深，尤其在生物化工与细胞技术领域的布局，有望形成新的业务增长点。原有医疗器械研发、生产及销售等核心业务保持不变。
25项治理制度系统性修订，10项需提交股东会审议
公司对治理制度进行全面梳理，涉及修订23项、制定1项、废止1项，具体如下：
序号制度名称是否需要提交股东会审议类型1《公司章程》是修订2《股东会议事规则》是修订3《董事会议事规则》是修订4《独立董事工作制度》是修订5《董事会审计委员会工作细则》否修订6《董事会提名委员会工作细则》否修订7《董事会战略委员会工作细则》否修订8《董事会薪酬与考核委员会工作细则》否修订9《董事会秘书工作细则》否修订10《对外担保管理制度》是修订11《对外投资管理制度》是修订12《关联交易决策制度》是修订13《利润分配管理制度》是修订14《承诺管理制度》是修订15《募集资金管理办法》是修订16《提供财务资助管理制度》否修订17《投资者关系管理制度》否修订18《总经理工作细则》否修订19《董事及高级管理人员持股变动管理制度》否修订20《信息披露管理制度》否修订21《内幕信息知情人登记管理制度》否修订22《信息披露暂缓与豁免管理制度》否修订23《内部审计管理制度》否修订24《董事、高级管理人员离职管理制度》否制定25《监事会议事规则》是废止其中，《公司章程》《股东会议事规则》等10项制度修订及《监事会议事规则》废止事项需提交2025年第一次临时股东会审议，且《公司章程》修订、《监事会议事规则》废止需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。
章程修订要点：强化控股股东责任与信息披露要求
本次《公司章程》修订涉及多项关键条款调整，包括： - 法定代表人责任：新增“法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受”“对善意相对人不得对抗章程限制”等条款，强化责任追溯机制。 - 控股股东义务：明确控股股东不得占用公司资金、强令违规担保，新增“质押股份需维持公司控制权稳定”“转让股份需遵守限制性规定”等要求。 - 董事会职权：审计委员会获授原监事会部分职权，负责财务信息审核、内外部审计监督及内部控制评价。 - 信息披露：细化内幕信息知情人登记、信息披露暂缓与豁免管理流程，要求建立董事离职后追责追偿机制。
后续安排：临时股东会审议及工商备案
公司将尽快召开2025年第一次临时股东会审议相关议案，待通过后办理《公司章程》工商备案手续。董事会提请股东会授权董事会或其转授权人员办理后续工商变更事宜。本次治理结构优化及业务拓展，将为公司长期规范运作及技术创新奠定基础。
（数据来源：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司公告）
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来源：新浪财经
