摘要：宁波高发汽车控制系统股份有限公司（证券代码：603788，简称“宁波高发”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过包括取消监事及监事会、修订公司章程、审议2025年第三季度报告等多项议案。其中，公司内部监督机构的重大调整——取消监事及监
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（证券代码：603788，简称“宁波高发”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过包括取消监事及监事会、修订公司章程、审议2025年第三季度报告等多项议案。其中，公司内部监督机构的重大调整——取消监事及监事会并由董事会审计委员会承接其职权，成为本次会议的核心议题，标志着公司治理结构将迎来重要优化。
董事会会议召开情况
公告显示，本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月24日通过电话、书面（含邮件）等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中蒋伟、吴伟明以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席会议，由董事长钱高法召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。
核心议案解读：治理结构重大调整，取消监事及监事会
本次会议审议通过的《关于取消公司监事及监事会并废止的议案》，成为市场关注焦点。根据中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025年3月修订）要求，宁波高发拟对内部监督机构进行调整：
原监事会构成：公司原监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事与1名职工代表监事。 调整内容：取消股东代表监事及监事会，废止《监事会议事规则》；职工代表监事将由后续公司职工代表大会予以取消，并依规选举产生职工代表董事。 职权承接：原监事会职权将由公司董事会审计委员会承担。据悉，公司第五届董事会审计委员会已于2023年7月21日由第五届董事会第一次会议选举产生，为承接监事会职能奠定基础。该议案尚需提交公司股东大会审议，标志着宁波高发在新《公司法》框架下，进一步优化治理结构、强化内部监督机制。
多项议案同步推进，夯实治理合规基础
除治理结构调整外，本次董事会还审议通过多项配套议案，以确保公司治理合规性：
议案名称主要内容表决结果是否需提交股东大会《2025年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站，已通过董事会审计委员会2025年第三季度会议审议同意9票，反对0票，弃权0票是《关于修订的议案》明确董事会审计委员会承接监事会职权，设置1名职工董事（待职工代表大会选举）；董事会由9名董事组成（含3名独立董事、1名职工代表董事）；董事会审计委员会由3名董事组成（2名独立董事，其中1名具会计专业背景，担任召集人）；法定代表人仍为董事长。需办理工商变更登记及章程备案同意9票，反对0票，弃权0票是《关于修订的议案》具体内容详见上海证券交易所网站同意9票，反对0票，弃权0票是《关于修订及董事会各专业委员会议事规则的议案》具体内容详见上海证券交易所网站同意9票，反对0票，弃权0票是（仅《董事会议事规则》修订案）《关于修订公司的议案》具体内容详见上海证券交易所网站同意9票，反对0票，弃权0票是《关于修订公司的议案》具体内容详见上海证券交易所网站同意9票，反对0票，弃权0票是《关于修订公司的议案》具体内容详见上海证券交易所网站同意9票，反对0票，弃权0票是《关于制定公司的议案》重新制定《内部审计管理制度》，原2014年《内部审计制度》终止，具体内容详见上海证券交易所网站同意9票，反对0票，弃权0票否《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》决定召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）同意9票，反对0票，弃权0票否临时股东大会将为治理调整“定音”
为保障上述议案的最终审议，董事会决定召开2025年第一次临时股东大会，相关议案将提交股东大会表决，具体安排以上海证券交易所披露的会议通知为准。
宁波高发表示，本次系列议案的审议通过，是公司响应新《公司法》及配套规则、优化内部治理结构的重要举措，有助于进一步提升公司治理效率与合规水平。市场将持续关注公司后续股东大会进展及治理结构调整的落地情况。
（本文信息均来自宁波高发汽车控制系统股份有限公司公告原文）
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来源：新浪财经
