摘要：融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电"）于2025年10月发布最新修订的公司章程，对公司治理结构、股权架构、经营宗旨等核心内容进行明确规定。公告显示，公司注册资本达20.81亿元，前十大发起人合计持股96.75%，其中自然人股东罗志中以20.81%持股

融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电"）于2025年10月发布最新修订的公司章程，对公司治理结构、股权架构、经营宗旨等核心内容进行明确规定。公告显示，公司注册资本达20.81亿元，前十大发起人合计持股96.75%，其中自然人股东罗志中以20.81%持股比例成为第一大股东。

公司概况与经营定位

章程显示，融发核电前身为四川丹甫制冷压缩机有限责任公司，2007年12月整体变更为股份有限公司，2010年3月在深圳证券交易所上市（统一社会信用代码：915114002879650447）。公司注册地位于四川省青神县黑龙镇，法定代表人为董事长，经营宗旨定位于"铸就民族高端装备品牌，力效国家回馈社会"。

在业务范围方面，公司聚焦能源装备制造核心主业，涵盖专用机械及成套设备、金属制品的设计制造与技术服务，同时开展国内外贸易及技术进出口业务。特别值得注意的是，章程第十一章"特别条款"明确，由于下属子公司涉及军工特殊行业，公司需严格遵守国家安全保密法规，控股股东变更、董事长及军工关键人员变动等事项需履行国防科技工业主管部门审批程序。

股权结构与股份管理

作为上市公司，融发核电当前总股本为208,093.76万股，全部为普通股。追溯公司设立时的发起人结构，2007年12月以净资产折股1亿股，具体持股情况如下：

章程对股份转让设置多重限制：公司公开发行股份前已发行股份自上市之日起1年内不得转让；董事、高管任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让；持股5%以上股东将股份质押需当日书面报告公司。在股份回购方面，公司可因减少注册资本、员工持股计划等6种情形收购股份，其中因员工持股计划等情形收购的股份总数不得超过已发行股份总数的10%，且需在3年内转让或注销。

公司治理架构

股东会职权

作为公司最高权力机构，股东会拥有包括增减注册资本、发行债券、合并分立、修改章程等核心职权。特别规定对外担保事项需经股东会审议的情形：单笔担保超最近一期经审计净资产10%、对外担保总额超净资产50%后提供的担保、为资产负债率超70%对象提供的担保等七类情形，其中担保总额超总资产30%的交易需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

董事会运作机制

董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，由3名董事组成（独立董事过半数且至少1名会计专业人士），负责审核财务信息、监督内外部审计等关键职能。

董事长作为法定代表人，在董事会闭会期间获授权审批一定额度的交易事项，具体包括：资产总额低于最近一期经审计总资产10%的交易、成交金额低于净资产10%或绝对金额低于1000万元的交易等六类情形，授权范围涵盖购买资产、对外投资、提供担保等十二类交易行为。

独立董事制度

章程对独立董事独立性提出严格要求，明确在公司或其附属企业任职人员、持股5%以上股东单位任职人员等八类人员不得担任独立董事。独立董事拥有独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、征集中小股东投票权等特别职权，关联交易、变更承诺等事项需经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。

财务与利润分配政策

公司实行稳定增长的现金股利政策，当满足"当年每股累计可供分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见、经营性现金流净额为正"等条件时，以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，且任意三个连续年度累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%。具体分红比例根据发展阶段动态调整：成熟期且无重大资金支出时现金分红占比不低于80%，成长期且有重大资金支出时不低于20%。

在公积金管理方面，公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，公积金优先用于弥补亏损，法定公积金转增资本时留存部分不少于转增前注册资本的25%。章程特别规定，当公司资产负债率高于70%、当年经营性现金流净额为负等情形时，可暂不进行利润分配。

本次章程修订全面规范了公司组织架构与运营机制，特别是针对军工业务的特殊监管要求、股东权利保护、董事高管履职规范等方面作出详细规定，为公司持续健康发展奠定制度基础。市场分析人士指出，清晰的治理架构和稳定的分红政策将有助于提升投资者信心，而军工业务的特殊资质也为公司在能源装备领域的发展提供差异化竞争优势。

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来源：新浪财经