摘要：董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
证券代码：603909 证券简称：建发合诚
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人刘晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截止本报告期末，公司累计新签合同总额107.47亿元，其中①勘察设计、工程管理、试验检测等工程咨询业务完成新签7.69亿元，同比增长0.11%；②建筑施工、综合管养等工程施工业务完成新签99.78亿元，同比增长149.57%。各业务板块新签合同额情况如下：
单位：万元
■
风险提示：业务合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策、项目变更等客观因素导致低于合同金额执行的情况。公司将严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，上述新签合同额不作为本年度收入预测的基础。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：建发合诚工程咨询股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄和宾 主管会计工作负责人：刘晓玲 会计机构负责人：陈书峰
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：建发合诚工程咨询股份有限公司
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：建发合诚工程咨询股份有限公司
■
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
2025年10月25日
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-035
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度会计师事务所，聘期为一年。
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年8月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
执业资质：从事证券期货相关业务资格、曾连续入选国务院国资委备选库、从事金融相关审计业务资格、从事特大型国有企业审计资格、税务业务5A级资质、信息安全服务资质。
是否曾从事证券服务业务：是
分支机构：经财政部门批准，容诚总所设于北京，在上海、深圳、合肥、厦门、沈阳、北京自贸试验区、雄安、济南、西安、南京、芜湖、武汉、成都、无锡、苏州、杭州、福州、广州、南宁、珠海、海口、香港共设有22家分支机构。
首席合伙人：刘维
2. 人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3. 业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对建发合诚工程咨询股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
4. 投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5. 诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共两个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
项目合伙人：李仕谦，1996年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过逾十家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭清艺，2013年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：沈淑芬，2024年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：林志忠，2012年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
李仕谦（项目合伙人）、郭清艺（项目签字注册会计师）、沈淑芬（项目签字注册会计师）、林志忠（项目质量复核人）近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4. 审计收费
审计收费定价原则：基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工情况、投入的工作量以及最新收费标准指导文件确定最终的审计收费。
2025年度审计费用相关定价原则未发生变化。鉴于公司本年度审计范围扩大，审计工作量与复杂度相应提高。因此，本期审计费用为110万元（含税），其中财务会计报告审计费用84万元、内部控制报告审计费用26万元。差旅费由公司据实报销。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2025年10月17日召开了第五届董事会审计委员会2025年第五次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面进行充分的了解审查，认为2024年度，容诚会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年10月24日召开第五届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十五日
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-034
建发合诚工程咨询股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2025年10月17日以电子通信方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2025年10月24日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2025年第三季度报告》。
二、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，相应修订13项制度。具体情况如下：
■
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议、2025年第三次独立董事专门会议审议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司将于2025年11月10日14:30在公司十一楼大会议室召开2025年第二次临时股东会。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十五日
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-036
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月10日 14点30分
召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月10日
至2025年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月25日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《建发合诚关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
（二）参会登记时间：2025年11月7日（9:00-12:00，13:30-17:00）。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司证券内控中心
2、联系电话：0592-2932989
3、传真号码：0592-2932984
4、联 系 人：高玮琳、何璇
六、其他事项
（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
2025年10月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
建发合诚工程咨询股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-037
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的
公告
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月3日(星期一)10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
投资者可于2025年10月25日(星期六)至11月2日(星期日)16:00前访问网址https://eseb.cn/1sBnVoE8CGY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年三季度经营成果及财务状况，公司计划于2025年11月3日10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月3日10:00-11:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监刘晓玲女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月3日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录价值在线（www.ir-online.cn），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年10月25日（星期六）至2025年11月2日（星期日）16:00前访问网址https://eseb.cn/1sBnVoE8CGY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
五、联系人及咨询办法
联系人：何璇
邮箱：603909@holsin.cn
六、其他事项
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十五日
来源：新浪财经