摘要：联邦金融交易和报告分析中心（FinTRAC）今日宣布，对总部位于BC省，以“Cryptomus”名义运营的Xeltox企业有限公司（Xeltox Enterprises Ltd.）处以1.7696亿元罚款，创该机构历史最高纪录。罚款的原因，是该平台多次未能上报

加拿大消息，加拿大反洗钱监管机构，联邦金融交易和报告分析中心（FinTRAC）今日（10月21日）对一家加密货币交易平台开出史上最重罚单。

联邦金融交易和报告分析中心（FinTRAC）今日宣布，对总部位于BC省，以“Cryptomus”名义运营的Xeltox企业有限公司（Xeltox Enterprises Ltd.）处以1.7696亿元罚款，创该机构历史最高纪录。罚款的原因，是该平台多次未能上报涉嫌严重犯罪的可疑交易。仅仅在2024年7月，Cryptomus就有1068笔交易没有提交可疑报告。这些交易涉及欺诈所得、儿童性虐待材料贩卖、逃避国际制裁以及勒索软件赎金支付等。

根据加拿大法律，包括银行、赌场、房地产经纪及加密货币交易所等金融服务企业，必须向联邦金融交易和报告分析中心上报大额或可疑交易，以便该机构向执法部门提供情报线索。

加拿大财政部长François-Philippe Champagne此前宣布，将设立新的金融犯罪机构，由加拿大皇家骑警负责，专门调查复杂的洗钱与网络欺诈案件，以加强加拿大的反洗钱能力。

来源：多伦多发哥