摘要：众望布艺股份有限公司（证券代码：605003，下称“公司”）于2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，全票审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》。根据2024年7月实施
众望布艺股份有限公司（证券代码：605003，下称“公司”）于2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，全票审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》。根据2024年7月实施的新《公司法》及配套规则，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行原监事会职权，并同步修订公司章程及27项内部治理制度，相关议案尚需提交股东大会审议。
取消监事会：响应新《公司法》优化治理结构
公告显示，本次调整主要依据新《公司法》及中国证监会、上交所相关规则，公司将不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会承接。公司强调，此举不会影响内部监督机制正常运行，现任监事职务将相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止。
为进一步完善治理架构，公司拟在现有5名董事会成员基础上增加1名职工董事，由职工代表大会选举产生。在股东大会审议通过前，监事会及监事仍将按照现行法律法规和《公司章程》履行职责，维护公司及全体股东利益。
公司章程修订：聚焦监督机制与权责划分
《公司章程》修订涉及多项核心条款调整，重点包括：
监督职能“转轨”
原章程中“监事会”“监事”相关条款全部删除，新增“董事会审计委员会负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作和内部控制”等条款，明确审计委员会作为内部监督核心，承接原监事会对财务、董事及高管履职的监督职能。
法定代表人及董事制度调整
将法定代表人由“董事长”修订为“代表公司执行事务的董事”，并规定法定代表人辞任后30日内需确定新任人选；董事会成员拟由5名增至6名（含3名独立董事、1名职工董事），职工董事由职工代表大会选举产生。
股东会职权优化
股东会职权中“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事”修订为“选举和更换董事”，新增“审议股权激励计划和员工持股计划”等职权；股东临时提案权门槛由持股3%降至1%，强化中小股东参与度。
27项治理制度同步更新 7项需提交股东大会
为配合治理结构调整，公司对27项内部制度进行修订、新增或废止，覆盖决策、监督、信息披露等关键领域。其中，《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等7项核心制度需提交股东大会审议，具体如下：
序号制度名称变更情况是否提交股东大会审议1《股东会议事规则》修订是2《董事会议事规则》修订是3《董事会专门委员会工作细则》废止否4《董事会审计委员会工作细则》新增否5《董事会提名委员会工作细则》新增否6《董事会薪酬与考核委员会工作细则》新增否7《董事会战略委员会工作细则》新增否8《总经理工作细则》修订否9《董事会秘书工作细则》修订否10《控股子公司管理制度》修订否11《独立董事工作制度》修订是12《独立董事专门会议工作制度》修订是13《信息披露管理制度》修订否14《内幕信息知情人登记管理制度》修订否15《投资者关系管理制度》修订否16《信息披露暂缓及豁免事务管理制度》新增否17《对外信息报送和使用管理制度》新增否18《会计师事务所选聘制度》修订否19《外汇套期保值业务管理制度》修订否20《对外投资制度》修订否21《关联交易管理制度》修订是22《募集资金管理制度》修订是23《防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》修订否24《对外担保管理制度》修订是25《内部审计管理制度》修订否26《重大信息内部报告制度》新增否27《董事、高级管理人员离职管理制度》新增否后续安排：尚需股东大会审议 治理效率有望提升
公司表示，本次治理结构调整是响应新《公司法》要求，旨在优化决策与监督流程，提升治理效率。相关议案尚需提交股东大会审议，公司将尽快召开股东大会并披露具体安排。修订后的内部管理制度已于同日在上交所网站及指定媒体披露，投资者可查阅详情。
（注：本文数据及信息均来自众望布艺2025年10月23日公告）
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来源：新浪财经
