摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-071
浙江大元泵业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月13日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2025年10月20日在公司总部五楼会议室召开；
（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元平主持，公司高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举韩元平先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会确认吕久琴女士、马贵翔先生、韩静女士为公司第四届董事会审计委员会成员，其中吕久琴女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于韩宗美先生于2025年10月20日辞去公司董事职务，其担任的公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务也将相应自动终止。同日，经公司职工代表大会选举，韩宗美先生当选为公司职工代表董事。
根据有关法律法规、《公司章程》《浙江大元泵业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会同意补选韩宗美先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案审议通过后，公司董事会薪酬与考核委员会的成员构成不变，具体如下：马贵翔、吕久琴、韩宗美。由马贵翔担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2025年10月21日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-069
浙江大元泵业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号浙江大元泵业股份有限公司办公楼5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长韩元平主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄霖翔先生列席会议、财务总监叶晨晨先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00 议案名称：《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：李青、张灵芝
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2025年10月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-070
浙江大元泵业股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
重要内容提示：
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，董事会成员包含一名职工代表董事。因公司治理结构调整，公司董事韩宗美先生申请辞去董事职务，经公司于同日召开的职工代表大会决定，选举韩宗美先生为公司第四届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
公司董事会于2025年10月20日收到董事韩宗美先生提交的书面辞任报告，因公司治理结构调整，韩宗美先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效，韩宗美先生辞任后将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩宗美先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
二、职工代表董事选举情况
依据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2025年10月20日公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举韩宗美先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。韩宗美先生将与公司第四届董事会其他八名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
韩宗美先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。其当选第四届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
韩宗美先生简历附后。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司公司董事会
2025年10月21日
男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，汉族，大学本科学历，2009年以来历任上海新沪电机厂有限公司管培生、人事专员，合肥新沪屏蔽泵有限公司营销管理部运营专员、销售总监、总经理助理、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司总经理等职务。现任本公司职工代表董事、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事长、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事、SHINHOO EUROPE S.R.L.董事、DAYUAN HOLDING(SG) PTE. LTD.董事、SHINHOO HOLDING(SG) PTE. LTD.董事、台州大元金属制品有限公司执行董事兼经理、合肥巨象电气有限公司监事等职务。
韩宗美先生系公司实控人之一韩元平先生之子，截至本公告日，其未持有本公司股票。韩宗美未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
来源：新浪财经