摘要：来自【交易信息汇总】：10月14日主力资金净流入99.95万元，占总成交额1.48%。来自【公司公告汇总】：均瑶健康拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案尚需股东大会审议。

截至2025年10月14日收盘，均瑶健康报收于7.41元，上涨0.95%，换手率1.51%，成交量9.08万手，成交额6742.38万元。

10月14日主力资金净流入99.95万元，占总成交额1.48%；游资资金净流出331.62万元，占总成交额4.92%；散户资金净流入231.67万元，占总成交额3.44%。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，并对公司章程进行修订。会议还审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等21项制度，新制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度等15项制度。会议补选朱晓明女士为董事会审计委员会委员，聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议同时提请召开2025年第三次临时股东会。所有议案均获全票通过。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2025年10月10日以现场方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席林乃机主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，监事会认为该事项符合相关法律法规及公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。公告编号为2025-053，公司监事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司将于2025年10月29日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月22日。会议审议《关于取消监事会并修订的议案》、《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》及子议案共12项，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。登记时间为2025年10月24日，可现场或信函、邮件方式登记。会务联系人：郭沁、于怡，电话021-51155807，邮箱juneyaodAIry@juneyao.com。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司公告，蒋海龙因工作原因辞去公司非独立董事、审计委员会委员职务，辞职自2025年10月10日生效，不再在公司及控股子公司任职，无未履行完毕承诺。公司于2025年10月10日召开职工代表大会，选举王晨晨为第五届董事会职工董事，任期至本届董事会任期届满。同日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过补选非独立董事朱晓明为审计委员会委员，任期与第五届董事会一致。蒋海龙离任不影响董事会正常运作。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。王晨晨简历显示其1998年8月出生，英国伦敦大学经济学学士，曾任职君信（上海）股权投资基金管理有限公司，现任泛缘（上海）供应链有限公司总经理、公司副总经理、上海均瑶云商网络科技有限公司总经理。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，原聘任的会计师事务所为中审众环会计师事务所。变更原因为保障年报审计工作，适应业务发展需要，经沟通，中审众环对变更无异议。北京德皓成立于2008年12月8日，2024年度收入总额43,506.21万元，审计上市公司125家。项目合伙人刘万富、签字注册会计师郭静瑜、项目质量控制复核合伙人马建英均具备相应资质且近三年未受行政处罚。2025年度财务审计和内控审计费用合计180.00万元（不含税）。该事项已获董事会审议通过，尚需股东会审议。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》。公司修订《公司章程》，主要内容包括：调整股东会、董事会、高级管理人员职权，完善股东权利、关联交易、对外担保等规定，增设独立董事专门会议机制，强化审计委员会职能。同时修订《股东会议事规则》等治理制度，并制定多项新制度。上述事项已获董事会及监事会审议通过，尚需股东会审议及工商变更登记。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司制定内部审计工作制度，依据相关法律法规及公司章程，设立内部审计部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作。内部审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等。审计部门需定期检查募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，并每季度向审计委员会报告。重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易及业绩快报等内容。审计委员会出具内部控制自我评价报告，公司同步披露内部控制审计报告。内部审计人员须具备专业能力，保持独立性，工作底稿保存不少于十年。公司建立激励与约束机制，对违规行为依规处理。本制度适用于全资、控股子公司及重大影响参股公司。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，规范股份持有与变动行为。适用范围包括公司董事、高管直接或间接持有的公司股份。明确禁止股份转让的情形，如上市一年内、离职后半年内等。规定董监高在定期报告公告前等敏感期不得买卖股票。每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。禁止短线交易，买入后6个月内不得卖出，卖出后6个月内不得买入。要求董监高在减持前15个交易日披露减持计划，股份变动后2个交易日内公告。违反规定将追究法律责任，短线交易所得收益归公司所有。制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金存储、使用、变更及监督。募集资金须存放于专项账户，签订三方监管协议，并按承诺用途使用。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但不得变相改变用途。募投项目变更需经董事会审议并公告，涉及关联交易等需披露风险。节余、超募资金使用应履行相应程序。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，披露专项报告，并接受保荐机构、审计机构监督。制度自股东会通过后生效，由董事会负责解释。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年10月修订）

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度依据《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司相关规定制定。公司可对存在不确定性、属临时性商业秘密或涉及国家秘密、商业秘密的信息，审慎判断是否暂缓或豁免披露。暂缓或豁免需满足信息未泄漏、内幕知情人书面承诺保密、股票交易无异常波动等条件。公司须履行内部审核程序，登记相关信息并归档，保存期限不少于十年。已暂缓或豁免披露的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司建立责任追究机制，对违规行为追究相关人员责任。本制度由董事会负责解释和修改，经董事会审议通过后生效。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露程序，确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露，保护公司及股东合法权益。制度适用于公司及控股50%以上的子公司，信息披露义务人包括公司董事、高管、股东及相关关联方。公司应披露定期报告和临时报告，定期报告包括年度、中期和季度报告，临时报告涉及重大事件。信息披露采用直通车方式通过交易所系统自行披露。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长为第一责任人。公司须在指定媒体披露信息，禁止选择性披露或提前泄露。对信息披露违规行为将追究责任。本制度由董事会负责解释和修订。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履职。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项需回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限10年以上。本规则自股东会审议通过之日起生效。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司最高权力机构，行使包括决定重大资产交易、担保、董事选举、利润分配、增资减资、合并分立等职权。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议召集、通知、提案、表决程序等均依规定执行，关联股东应回避表决。决议分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本60,048.40万元，主营乳制品、饮料生产等。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会），股东会为权力机构。董事任期三年，独立董事不少于董事会人数的三分之一。公司利润分配优先采用现金方式，每年现金分红不少于当年可分配利润的20%。公司可收购本公司股份用于员工持股、股权激励等情形。对外担保、重大资产交易等事项需经股东会或董事会审议。公司设董事会秘书、总经理等高级管理人员。章程还规定了股东权利、董事义务、利润分配政策及修改程序等内容。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司投资者关系管理制度（2025年10月修订）

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者沟通，完善公司治理，保护投资者权益。公司应遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、准确、完整。投资者关系管理对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构。沟通内容涵盖发展战略、经营信息、风险挑战等。公司通过定期报告、业绩说明会、投资者热线、公司网站及上证e互动平台等方式与投资者交流。董事会秘书负责投资者关系管理，董事长为第一责任人。公司不得泄露未公开重大信息，不得进行误导性宣传或股价预测。相关活动需形成记录并存档，确保合规运作。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2025年10月修订）

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。公司董事会领导内幕信息管理工作，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施，证券部为具体办事机构。内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券价格有重大影响且尚未公开的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其相关人员、控股子公司人员等。公司需在内幕信息依法披露后5个交易日内向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。制度明确内幕信息流转、登记备案、保密管理及责任追究等要求，确保信息保密，防止内幕交易。

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来源：证券之星一点号