摘要：10月13日，中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）召开第六届董事会第十六次会议，审议通过多项议案，对公司治理结构进行调整，并修订《公司章程》及部分管理制度，同时新制定了部分管理制度。
10月13日，中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）召开第六届董事会第十六次会议，审议通过多项议案，对公司治理结构进行调整，并修订《公司章程》及部分管理制度，同时新制定了部分管理制度。
调整公司治理结构及修订《公司章程》
根据《公司法》及相关规定，万润股份将“股东大会”调整为“股东会”，董事会成员中设置一名职工代表董事，并废止《监事会议事规则》。
《公司章程》的修订主要包括：将“股东大会”调整为“股东会”；在第四章补充“第二节控股股东和实际控制人”内容；在第五章补充“第三节独立董事”和“第四节董事会专门委员会”内容；删除第七章。此外，公司还根据相关规定的最新要求，结合实际对其他相关条款进行了相应修订。《万润股份:修订对照表》详见附件，修订后的《万润股份:公司章程(2025年10月)》详见巨潮资讯网。
《关于调整公司治理结构并修订的议案》已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会授权董事会或相关授权人士在股东大会审议通过后，办理《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并同意公司董事会在获得上述授权的条件下，将授权转授予公司董事长行使。
修订公司部分管理制度
为完善公司治理，提高规范运作水平，万润股份拟修订多项管理制度，具体如下：
序号制度名称1修订《股东大会议事规则》并更改制度名称为《股东会议事规则》2《董事会议事规则》3《独立董事制度》4《关联交易决策制度》5《募集资金管理制度》6《对外担保管理制度》7《董事会审计委员会工作细则》8《董事会提名委员会工作细则》9《董事会薪酬与考核委员会工作细则》10《董事会战略委员会工作细则》11《审计委员会年报工作制度》12《独立董事专门会议工作细则》13《独立董事年报工作制度》14《董事会秘书工作细则》15《董事会授权管理办法》16《总经理工作细则》17《委托理财管理制度》18《对外投资管理制度》19《对外捐赠管理制度》20《内部控制制度》21《内部审计制度》22《信息披露管理制度》23修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更改制度名称为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》24《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》25《内幕信息知情人管理制度》26《投资者关系管理制度》27《特定对象来访接待管理制度》28《远期结售汇内控管理制度》29《年报工作制度》30修订《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》并更改制度名称为《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案31《突发事件应急处理制度》32《会计师事务所选聘制度》33《外部信息使用人管理制度》《关于修订公司部分管理制度的议案》已经公司董事会审议通过，其中对上表中第1至第6项制度的修订尚需提交公司股东大会审议，第1至第6项制度的修订对照汇总表及上述33个制度修订后全文详见巨潮资讯网。
制定公司部分管理制度
基于相关法律规定，结合公司实际情况，万润股份制定了《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，上述新制定制度全文详见巨潮资讯网。
本次万润股份对公司治理结构及相关制度的调整与修订，旨在进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，以更好地适应市场发展和监管要求。
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来源：新浪财经
