摘要：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-063

浙江大元泵业股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》

并制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江大元泵业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订的议案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持9名，原全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生，将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订的议案》之日起生效。同时修订《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

二、变更注册资本并修订《公司章程》的原因及依据

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369号）的核准，公司于2022年12月5日公开发行了45万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.50亿元，期限6年。根据有关规定和《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司发行的“大元转债”自2023年6月9日起可转换为本公司A股普通股股票。

“大元转债”已经于2025年9月17日在上海证券交易所摘牌，截止2025年9月16日，累计共有449,055,000.00元“大元转债”转为公司普通股，累计转股数量为21,805,835股，公司注册资本相应由164,741,424元增加至186,547,259元，同时修订《公司章程》。

三、《公司章程》的修订情况

鉴于上述事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

除以下对照表中的修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”、“监事”等相关表述，对其他无实质影响的个别表述、标点进行了调整，此外，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整不再在以下对照表中逐条列示。

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来源：新浪财经