摘要：来自交易信息汇总：9月23日主力资金净流出1516.96万元，占总成交额8.58%。来自公司公告汇总：掌阅科技2025年第二次临时股东大会审议通过11项议案，其中包括取消监事会暨修订《公司章程》等重要治理结构调整事项。来自公司公告汇总：原董事李兆蒙辞任后被选举

截至2025年9月23日收盘，掌阅科技报收于19.18元，下跌1.64%，换手率2.12%，成交量9.3万手，成交额1.77亿元。

9月23日主力资金净流出1516.96万元，占总成交额8.58%；游资资金净流出291.04万元，占总成交额1.65%；散户资金净流入1808.01万元，占总成交额10.23%。

北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所就掌阅科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月22日以现场和网络投票方式召开，出席股东共计381名，代表有表决权股份208,148,606股，占公司总股本的47.4254%。会议审议通过了《关于取消监事会暨修订的议案》等十一项议案，各项议案均获得出席会议股东所持有效表决权的多数通过，其中第一项议案同意占比99.8690%，其余议案同意占比均在96.26%以上。表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。出席人员及召集人资格均合法有效。

掌阅科技股份有限公司于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长成湘均主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共381人，代表有表决权股份208,148,606股，占公司有表决权股份总数的47.4254%。会议审议通过了11项议案，包括取消监事会暨修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。所有议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

掌阅科技股份有限公司董事李兆蒙因内部工作调整，申请辞去第四届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任高级技术经理。其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，辞职自2025年9月22日生效。同日，公司召开职工代表大会，选举李兆蒙为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。此外，经第四届董事会第十一次会议审议通过，李兆蒙被选举为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。修订后的《公司章程》规定设立1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。李兆蒙符合董事任职资格，未持有公司股票，与公司实际控制人及其他高管无关联关系，未受过监管处罚。董事会成员仍为6名，兼任高管及职工代表董事人数未超过半数。

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