摘要：来自交易信息汇总：9月23日主力资金净流出3716.83万元，散户资金净流入2841.28万元。来自公司公告汇总：董事会审议通过向控股子公司圣阳锂科提供20,000万元财务资助展期，年利率按一年期LPR执行，尚需提交股东大会审议。来自公司公告汇总：公司拟取消监

截至2025年9月23日收盘，圣阳股份报收于14.23元，下跌1.45%，换手率5.51%，成交量24.91万手，成交额3.57亿元。

9月23日主力资金净流出3716.83万元；游资资金净流入875.55万元；散户资金净流入2841.28万元。

山东圣阳电源股份有限公司于2025年9月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作制度、独立董事制度、总经理工作制度等多项制度修订。上述部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司20,000万元财务资助额度展期，期限自2026年1月9日至2028年1月8日，年利率按一年期LPR执行，关联董事已回避表决。会议同时审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为同意9票或同意6票，无反对和弃权票。

第六届监事会第十二次会议于2025年9月22日召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议审议通过《关于修订的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联监事陈宝国、牟晶晶回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为该关联交易决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

公司将于2025年10月20日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年10月14日。现场会议地点为公司会议室（山东省曲阜市圣阳路1号）。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年10月20日。审议事项包括《关于修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及其子议案共12项，以及《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。其中，修订公司章程及相关议事规则为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过；关联交易议案涉及中小投资者利益，将单独计票。登记时间为2025年10月17日，可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：张赟，联系电话：0537-4435777。

公司拟为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司提供20,000万元财务资助额度展期，展期期限自2026年1月9日至2028年1月8日，额度内可滚动使用，借款年利率按借款时的一年期LPR执行。本次展期事项已获公司董事会及监事会会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。圣阳锂科为公司控股子公司，公司持有其55%股权，能实施有效控制，风险可控。截至公告日，公司已提供借款13,000万元。圣阳锂科其他股东未按比例提供资助。本次资助用于其生产经营，不影响公司正常运营，不构成重大资产重组，不存在损害公司及中小股东利益情形。

公司审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权；增设董事会专门委员会，明确各委员会组成与职责；调整董事会成员结构，设1名职工董事，增加独立董事专节；优化股东会、董事会及经理层职权划分；完善控股股东、实际控制人、董事等相关规定；规范章程表述，如“股东大会”改为“股东会”等。修订后的制度将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理章程备案事宜。

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