摘要：来自交易信息汇总：9月16日主力资金净流出756.89万元，占总成交额2.11%。来自公司公告汇总：成都先导于9月15日完成董事会换届，JIN LI（李进）当选董事长并继续担任总经理，同时多项治理结构调整获通过。来自公司公告汇总：公司调整2025年限制性股票激

截至2025年9月16日收盘，成都先导报收于26.89元，上涨0.71%，换手率3.37%，成交量13.51万手，成交额3.6亿元。

资金流向9月16日主力资金净流出756.89万元，占总成交额2.11%；游资资金净流出77.56万元，占总成交额0.22%；散户资金净流入834.45万元，占总成交额2.32%。

成都先导药物开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告成都先导于2025年9月15日召开第三届董事会第一次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由JIN LI（李进）召集并主持。会议审议通过选举JIN LI为董事长、陆恺为副董事长，以及各专门委员会委员人选；聘任JIN LI为公司总经理，刘红哿为财务负责人，耿世伟为董事会秘书，并聘任其他高级管理人员及证券事务代表。上述议案均获全票通过。此外，会议审议通过调整2025年限制性股票激励计划相关事项及向激励对象授予限制性股票的议案，关联董事回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

北京君合(成都)律师事务所关于成都先导2025年第一次临时股东大会的法律意见书成都先导于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，由董事长JIN LI主持，采用现场与网络投票结合方式。现场出席股东及代理人共3名，代表有表决权股份41.1196%；网络投票股东84名，代表有表决权股份3.4314%。会议审议通过取消监事会、修订公司章程及其附件、修订及废止部分治理制度、2025年限制性股票激励计划和员工持股计划相关议案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。所有议案均获通过，程序合法有效。

成都先导2025年第一次临时股东大会决议公告会议审议通过关于取消监事会、修订公司章程及其附件、修订及废止部分公司治理制度的议案，以及2025年限制性股票激励计划、员工持股计划相关议案。通过累积投票方式增补JIN LI（李进）、陆恺、李建国、SUIBO LI、王剑明为第三届董事会非独立董事，郭云沛、唐国琼、薛军福为独立董事。所有议案均获通过，出席会议股东所持表决权占公司总表决权的44.5510%。会议召集、召开及表决程序合法有效。

成都先导2025年员工持股计划本员工持股计划拟募集资金总额不超过1,444.3242万元，参与人数不超过125人，其中董事、监事、高级管理人员不超过7人。资金来源于员工合法薪酬及自筹资金，不涉及公司财务资助。股份来源为公司回购专用账户的A股普通股股票，受让股份数不超过123.87万股，占公司当前股本总额的0.31%。购买价格为11.66元/股，为草案公告前20个交易日股票交易均价的50%。存续期为48个月，自最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算，分两期解锁，每期解锁50%。实施后累计持有股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数不超过1%。

北京大成（深圳）律师事务所关于2025年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书2025年9月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过调整及授予2025年限制性股票激励计划相关事项。因13名拟激励对象自愿放弃参与，激励对象人数由115人调整为102人，授予总量105.22万股不变，19.04万股分配予其他激励对象。授予日为2025年9月15日，授予价格13.99元/股。公司未发生不得实施股权激励的情形，激励对象未发生不得参与的情形。本次调整及授予已履行必要程序，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定。

成都先导关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告本次限制性股票授予日为2025年9月15日，授予数量为105.22万股，授予人数为102人，授予价格为13.99元/股，采用第二类限制性股票方式进行激励。标的股票来源为公司从二级市场回购或定向发行A股普通股股票。本次激励计划有效期最长不超过36个月，归属安排分为两个归属期，各归属50%。董事会确认授予条件已成就，激励对象均符合资格要求。预计股份支付费用总额为1,353.19万元，将在2025年至2027年期间摊销。

成都先导关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告公司在2025年2月28日至8月27日的自查期间，对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行核查。经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，所有内幕信息知情人在此期间均无买卖公司股票行为。公司已采取充分保密措施，未发现内幕信息泄露或利用内幕信息进行交易的情形。

成都先导关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告因13名拟激励对象自愿放弃参与，激励对象人数由115人调整为102人，原拟授予的19.04万股限制性股票调整分配给其他激励对象，授予总量保持105.22万股不变。本次调整在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会、监事会及独立董事均已核查并发表意见，确认调整合法合规，不损害公司及股东利益。

成都先导2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工。JIN LI获授18.80万股，占授予总量的17.87%；刘观赛获授5.00万股，占比4.75%；窦登峰获授2.55万股，占比2.42%；刘红哿获授3.50万股，占比3.33%；耿世伟获授2.50万股，占比2.38%。其余97名员工合计获授72.87万股，占授予总量的69.25%。授予总量为105.22万股，占公司总股本的0.26%。激励对象含实际控制人JIN LI及1名美国籍员工JING CHEN，不含独立董事及其他特定关联方。所有激励对象获授股票未超过公司股本总额的1%，累计标的股票总数未超过公司股本总额的20%。

董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见除13名拟激励对象因个人原因放弃参与外，本次授予对象名单与股东大会批准的《激励计划（草案）》一致。激励对象具备《公司法》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形。本次授予包含实际控制人JIN LI，但不包括其配偶、父母、子女及其他持股5%以上股东及其亲属，也不包括独立董事。董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效，同意本次授予名单。

成都先导关于召开2025年半年度业绩说明会的公告公司将于2025年9月23日14:00-15:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等与投资者交流。投资者可于9月16日至22日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或邮箱（investors@hitgen.com）提交问题。参会人员包括董事长兼总经理JIN LI（李进）、独立董事唐国琼、财务负责人刘红哿、董事会秘书耿世伟。说明会后可通过该平台查看召开情况。联系人：董事会办公室，电话：028-85197385。

成都先导关于选举第三届董事会职工代表董事的公告公司于2025年9月5日召开职工代表大会，选举瞿庆喜为第三届董事会职工代表董事，并于9月9日至14日完成内部公示。瞿庆喜，1982年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中国科学院成都生物研究所。2009年至2012年任成都睿智化学研究有限公司高级研发员，2012年起任职于成都先导，现任安环及物流总监。其符合董事任职资格，与控股股东无关联关系，未持有公司股票，无不得担任董事的情形，未受过处罚，不属于失信被执行人。

成都先导关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举JIN LI（李进）、陆恺、李建国、SUIBO LI、王剑明为非独立董事，郭云沛、唐国琼、薛军福为独立董事。同日召开第三届董事会第一次会议，选举JIN LI为董事长，陆恺为副董事长。各专门委员会成员确定：战略与可持续发展委员会由JIN LI任主任，审计委员会由唐国琼任主任，薪酬与考核委员会由薛军福任主任，提名委员会由郭云沛任主任。会议聘任JIN LI为总经理，刘观赛、窦登峰为副总经理，刘红哿为财务负责人，耿世伟为董事会秘书，朱蕾为证券事务代表。任期均至第三届董事会届满。相关人员均符合任职条件，无违法违规情形。

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来源：证券之星一点号