摘要：截至2025年9月12日收盘，航天动力报收于14.35元，较上周的13.4元上涨7.09%。本周，航天动力9月9日盘中最高价报14.88元。9月8日盘中最低价报13.28元。航天动力当前最新总市值91.65亿元，在通用设备板块市值排名45/216，在两市A股市

截至2025年9月12日收盘，航天动力报收于14.35元，较上周的13.4元上涨7.09%。本周，航天动力9月9日盘中最高价报14.88元。9月8日盘中最低价报13.28元。航天动力当前最新总市值91.65亿元，在通用设备板块市值排名45/216，在两市A股市值排名2037/5153。

航天动力第八届董事会第九次会议于2025年9月10日以通讯方式召开，审议通过《关于修订的议案》《关于取消监事会的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将在股东大会审议通过后解除。

第八届监事会第六次会议同日召开，7名监事全票通过《关于取消监事会的议案》，同意废止《公司监事会议事规则》，并提交股东大会审议。

公司将于2025年9月26日14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为西安市高新区锦业路78号公司中心会议室，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年9月19日。会议将审议修订《公司章程》、取消监事会、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》四项议案，其中前两项为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，调整股东权利、董事会职权、法定代表人职责等内容，并新增股东会决议不成立、董事赔偿责任等条款。同时拟修订14项治理制度，制定《董事离任管理办法》。

公司修订《信息披露暂缓与豁免业务管理细则》，明确涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露，但须履行内部审核程序，原因消除后应及时披露。细则自董事会批准之日起生效。

公司制定《董事离任管理办法》，明确董事离任包括任期届满未连任、辞职及被解除职务三种情形。离任董事须继续履职至补选完成的特定情形下应继续履职，并履行移交、保密、承诺等义务，违规将承担赔偿责任。

修订《内幕信息知情人登记管理细则》，明确内幕信息定义及知情人范围，实行一事一记登记制度，签署保密协议，并在信息披露后五个交易日内报送档案至上交所。违反保密义务将被追责。

修订《信息披露事务管理办法》，董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调。定期报告须经董事会审议，董事、高管须签署确认意见。建立财务内控机制，审计委员会负责审核财务信息。

修订《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、治理、投资者关系等职责，有权列席会议、查阅文件。空缺期间由董事或高管代行，超三个月由董事长代行。

修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，明确股份转让限制，每年转让不得超过持股总数25%，禁止在定期报告披露前等敏感期交易。买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入的收益归公司所有。

修订《投资者关系管理办法》，公司通过信息披露、说明会、官网等多种方式与投资者沟通。特定情形须召开说明会，董事长或总经理原则上应出席。严禁泄露未公开信息或选择性披露。

制定《募集资金管理办法》，募集资金须存放于专项账户，签订三方监管协议，专款专用。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须经董事会审议并披露。

修订《关联方资金往来和对外担保管理办法》，禁止通过垫支费用、拆借资金等方式向关联方提供资金。对外担保须经董事会或股东会审议，重大担保需股东会特别决议。被担保方须提供反担保。

修订《关联交易决策管理办法》，关联交易依金额分级审批。小额交易由总经理批准；达到标准的须经独立董事过半数同意后提交董事会；金额达三千万元以上且占净资产5%以上的还需提交股东大会审议，并进行审计或评估。

修订《总经理工作规则》，总经理组织实施董事会决议，拟订中长期规划、财务预决算等方案，提请聘任或解聘高管，审批日常支出及合同。总经理办公会每月至少召开一次。

修订《独立董事管理办法》，独立董事占比不得少于董事会人数三分之一，并在专门委员会中占多数。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可独立聘请中介机构、提议召开会议、征集股东权利。

修订《董事会专门委员会工作细则》，设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个委员会。审计委员会负责监督审计、财务信息披露等；提名委员会研究董事及高管选任标准；薪酬与考核委员会制定薪酬政策；战略委员会研究发展战略。

修订《董事会议事规则》，董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事。会议可现场或通讯方式召开，须有过半数董事出席。对外担保事项须三分之二以上董事同意。

修订《股东会议事规则》，股东会分年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时会议。持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。

修订《公司章程》，公司注册资本为人民币六亿三千八百二十万六千三百四十八元。董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三人。利润分配优先采取现金分红，连续三年内累计分配的利润不少于年均可分配利润的百分之三十。

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来源：证券之星一点号