摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-037

债券代码：113067 债券简称：燃23转债

深圳燃气第五届董事会

第三十七次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议（临时会议）于2025年9月9日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；公司董事会设置1名职工代表董事。内容详见《深圳燃气关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，详见《深圳燃气关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-038

深圳燃气关于取消监事会

并修订《公司章程》及其附件的公告

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第五届董事会第三十七次会议（临时会议），会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳市燃气集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；公司董事会设置1名职工代表董事；并相应修订《公司章程》。

在公司股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

同时落实《深圳市属国有企业公司章程指引》等规定，并根据公司实际业务需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

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来源：新浪财经