摘要：来自交易信息汇总：9月10日主力资金净流入1645.57万元，占总成交额4.69%。来自公司公告汇总：新华百货将于2025年9月26日召开第五次临时股东会，审议董事会换届及相关议案。

截至2025年9月10日收盘，新华百货报收于13.66元，上涨5.16%，换手率11.55%，成交量26.05万手，成交额3.51亿元。

资金流向9月10日主力资金净流入1645.57万元，占总成交额4.69%；游资资金净流入846.26万元，占总成交额2.41%；散户资金净流出2491.83万元，占总成交额7.1%。

银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年9月10日召开，审议通过董事会换届选举议案，提名曲奎、马卫红、梅亚莉、郭涂伟、于滨为第十届董事会非独立董事候选人；提名米文莉、张文君、马生元为独立董事候选人。董事会由8名候选董事和1名职工董事组成，任期三年，独立董事连任不超过六年。会议审议通过第十届董事会独立董事年度津贴为每人每年8万元（含税）。会议决定召开2025年第五次临时股东会，于2025年9月26日以现场及网络投票方式表决，选举将采用累计投票制，独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东会选举。

宁夏方和圆律师事务所就银川新华百货商业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年9月10日在银川召开，由公司董事会召集，董事长曲奎主持。会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配的议案》《关于公司预计新增2025年日常关联交易的议案》《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。表决方式为现场与网络投票结合，各项议案均获超过二分之一同意票通过。出席股东229人，代表股份115,176,893股，占总股份的51.0465%。律师认为，本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

银川新华百货商业集团股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事长曲奎主持，出席会议的股东及代理人共229人，代表有表决权股份总数的51.0465%。会议审议通过《公司2025年度半年度利润分配的议案》《关于公司预计新增2025年日常关联交易的议案》和《关于修订公司募集资金管理制度的议案》，表决结果均为通过。其中，持股5%以上及持股1%-5%的股东对利润分配议案同意比例为100%，持股1%以下股东同意比例为89.2957%。涉及关联交易的议案获98.6630%中小股东同意。会议召集召开程序合法合规，宁夏方和圆律师事务所见证并出具法律意见书，确认本次股东会决议合法有效。

银川新华百货商业集团股份有限公司将于2025年9月26日上午9点30分在新百集团大楼六层会议室召开2025年第五次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，时间为2025年9月26日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月18日。会议审议《关于公司第十届董事会独立董事年度津贴的议案》、选举5名非独立董事及3名独立董事的累积投票议案。无特别决议议案、无中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决事项。会议登记时间为2025年9月23日至25日，地点为公司证券部。联系方式：李宝生、李丹，电话及传真0951-8564486。

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