摘要：董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-032
建发合诚工程咨询股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月5日
（二）股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王雪飞先生因其他事务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，①议案1、3、4、5、6、7、8为普通决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；②议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。③股东厦门益悦置业有限公司所持75,633,940股回避表决议案1。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、荆日扬
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
2025年9月6日
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-033
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事离任情况
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事康明旭先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，康明旭先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。具体情况如下：
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，康明旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。康明旭先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
二、职工代表董事选举情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年9月5日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举康明旭先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
康明旭先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月六日
康明旭：男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）董事兼副总经理，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、福建科胜新材料有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事长，里隽（厦门）建筑设计有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、合诚（厦门）建设工程有限公司董事等职务。
康明旭先生目前持有公司股份2,102,100股，占公司总股本的0.81%，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
来源：新浪财经
