光明房地产集团股份有限公司关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号：临2025-050

光明房地产集团股份有限公司关于

公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“上市公司”）董事会于2025年9月4日收到公司董事李力敏先生提交的书面辞职申请。李力敏先生因工作需要，辞去公司董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李力敏先生将不在公司担任任何职务。具体情况如下：

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定，李力敏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，不会影响公司正常经营，李力敏先生递交的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对李力敏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月5日召开了公司四届十六次职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举季新峰先生担任公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

季新峰先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本次选举职工代表董事完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

2025年9月6日

季新峰，男，汉族，1968年6月生，中国共产党党员，大学学历，政工师。曾任光明房地产集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。现任光明房地产集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号:临2025-051

光明房地产集团股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第三十四次会议通知于2025年9月1日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年9月5日下午14:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

鉴于公司董事会于2025年9月4日收到公司董事李力敏先生提交的书面辞职申请，因工作需要，辞去公司董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李力敏先生将不在公司担任任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等规定，公司全体董事于2025年9月5日召开第九届董事会第三十四次会议审议同意补选其为公司第九届董事会提名委员会委员，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止，简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，公司全体董事于2025年9月5日召开第九届董事会第三十四次会议审议同意补选季新峰先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止，简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、董事会召开情况说明

议案1、2，无须提交股东会审议；

特此公告。