摘要：截至2025年8月29日收盘，安达智能报收于44.69元，较上周的44.58元上涨0.25%。本周，安达智能8月25日盘中最高价报46.37元。8月28日盘中最低价报41.15元。安达智能当前最新总市值36.61亿元，在自动化设备板块市值排名64/78，在两市
截至2025年8月29日收盘，安达智能报收于44.69元，较上周的44.58元上涨0.25%。本周，安达智能8月25日盘中最高价报46.37元。8月28日盘中最低价报41.15元。安达智能当前最新总市值36.61亿元，在自动化设备板块市值排名64/78，在两市A股市值排名4061/5152。
股本股东变化：截至2025年6月30日，公司股东户数为4289户，较3月31日增加526户，增幅13.98%。业绩披露要点：2025年中报归母净利润-5844.38万元，同比下降358.89%。公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。股东户数变动截至2025年6月30日，公司股东户数为4289户，较3月31日增加526户，增幅13.98%。户均持股数量由上期的2.17万股减少至1.91万股，户均持股市值为70.09万元。
财务报告2025年中报显示，公司主营收入3.43亿元，同比上升9.55%；归母净利润-5844.38万元，同比下降358.89%；扣非净利润-4132.04万元，同比下降146.68%。2025年第二季度单季度主营收入2.01亿元，同比上升24.79%；单季度归母净利润-3826.65万元，同比下降127.8%；单季度扣非净利润-1963.56万元，同比下降3.69%。负债率22.24%，投资收益262.23万元，财务费用-278.96万元，毛利率40.91%。
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告公司将于2025年9月11日16:00-17:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，参会人员包括董事长刘飞、总经理WANG HAI、董秘杨明辉、财务总监易伟桃及独立董事刘奕华。投资者可于9月4日至10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提前提问。
2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告2025年上半年研发投入6,204.13万元，占营收18.11%，研发人员占比25.31%。公司拓展汽车电子、新能源、AI服务器、半导体封测等新市场。募投项目累计投入49,807.86万元。公司调整为“两会一层”治理架构，董事会审计委员会行使监事会职权。
关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告
公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；因限制性股票归属，股份总数由81,535,780股变更为81,914,036股，注册资本相应变更。据此修订《公司章程》及相关治理制度共27项，部分需提交股东大会审议。
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告实际募集资金净额111,980.12万元，截至2025年6月30日累计投入49,807.86万元，实际结余40,682.88万元。使用闲置募集资金进行现金管理合计93,000万元。三个募投项目延期至2026年6月。
关于2025年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告
2025年半年度合计计提及确认损失3,397.01万元。其中信用减值损失-644.97万元，资产减值损失-802.04万元，公允价值变动损失-1,950.00万元，系对一项逾期未兑付的3,000万元信托产品确认损失。上述事项减少合并报表利润总额3,397.01万元。
信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年8月）公司制定该制度，涉及国家秘密、商业秘密或披露可能损害公司利益且知情人已承诺保密的重大事项，可暂缓或豁免披露。定期报告中涉密信息可采用代称、汇总等方式处理。制度经董事会审议通过后施行。
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月）制度适用于董事及高级管理人员，薪酬管理遵循市场竞争力、责权利结合等原则。非独立董事按岗位确定薪酬；独立董事实行固定津贴，按月发放。高级管理人员薪酬结合经济环境、公司情况、行业水平及绩效等因素确定。
董事和高级管理人员持股及变动管理制度（2025年8月）相关人员每年转让股份不得超过其所持总数的25%，离职后六个月内不得转让股份。禁止在年报、季报公告前15日或5日内买卖股票。持股变动须在两个交易日内公告，减持需提前15个交易日披露计划。
董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）董事辞职需提交书面报告，生效后2个交易日内披露；若导致董事会成员低于法定人数，原董事继续履职至补选完成。离职后2年内忠实义务有效，保密义务持续至商业秘密公开。离职后6个月内不得转让公司股份。
内部审计制度（2025年8月）审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性。审计范围涵盖内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等。重大缺陷需及时披露。公司应披露年度内部控制评价报告及会计师事务所核实意见。
投资者关系管理制度（2025年8月）公司通过官网、上证e互动、电话、邮件、说明会等方式与投资者交流。董事长为第一责任人，董事会秘书组织协调。公司不得泄露未公开重大信息，不得对股价作出预测或承诺。
内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。内幕信息指尚未公开且对公司证券价格有重大影响的信息。公司须在依法披露后5个交易日内报送内幕信息知情人档案。相关人员在信息未公开前不得泄露、买卖股票或建议他人交易。
董事会秘书工作制度（2025年8月）董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与上交所的指定联络人。主要职责包括信息披露、组织筹备董事会及股东会、投资者关系管理、股权管理等。由董事长提名，董事会聘任或解聘。
总经理工作细则（2025年8月）总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年。主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务总监，决定职工薪酬及人事任免。
子公司管理制度（2025年8月）公司通过委派董事、监事及高级管理人员行使出资者权利。子公司需完善法人治理结构，重大事项须报公司董事会审批。财务负责人由公司委派，定期报送财务报表，接受内部审计。
募集资金管理制度（2025年8月）募集资金应专款专用，用于主营业务及科技创新领域。公司须设立募集资金专户，签订三方监管协议。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金。超募资金使用需经股东会审议。
利润分配管理制度（2025年8月）公司依法提取法定公积金，弥补亏损后方可分配利润。利润分配可采用现金、股票或两者结合方式，优先采用现金分红。任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。
累积投票制度（2025年8月）适用于公司董事（含独立董事）选举。股东会选举董事时实行累积投票制，每位股东所持股份乘以应选董事人数即为累积表决票数。独立董事与非独立董事需分开投票。
防范大股东和其他关联方资金占用制度（2025年8月）禁止通过垫付费用、代偿债务、拆借资金等方式将资金提供给关联方使用。严禁无商业实质的往来款或变相提供财务资助。发生资金占用时，董事会应采取诉讼、财产保全等措施。
对外投资管理制度（2025年8月）对外投资包括股权投资、合资合作、资产出租等。投资审批根据资产总额、成交金额等指标分级审批，重大投资需提交股东会审议。财务中心负责投资预算及会计核算，审计部门负责监督。
关联交易管理制度（2025年8月）关联交易应遵循公平、公正、公开原则，签订书面协议，定价应公允。关联交易需履行审议程序，关联董事、股东应回避表决。达到规定标准的交易须经独立董事同意、董事会审议或提交股东会审议。
对外担保管理制度（2025年8月）公司对外担保需遵循合法、审慎、安全原则。被担保方须提供财务报告、反担保方案等资料。董事会或股东会根据权限审议担保事项，为股东、实控人担保须经股东会审议且相关方回避表决。
信息披露管理制度（2025年8月）公司董事、高级管理人员须保证信息披露的真实、准确、完整。董事会负责制度实施，总经理为第一责任人，董事会秘书负责协调。涉及国家秘密或商业秘密可依法豁免披露。
外汇套期保值业务管理制度（2025年8月）制度适用于公司及全资或控股子公司，所有业务须以正常生产经营为基础，禁止投机交易。仅可与具备资质的金融机构开展远期结售汇、外汇掉期、期权等业务。交易金额不得超过外币收支预测金额。
独立董事工作制度（2025年8月）公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，至少一名为会计专业人士。候选人需具备五年以上法律、会计或经济工作经验。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易等事项发表独立意见。
独立董事专门会议工作细则（2025年8月）由全体独立董事组成，设召集人一名。会议审议事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购决策等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事可行使特别职权，如聘请中介机构、征集股东权利等。
战略委员会实施细则（2025年8月）战略委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，董事长为固定成员。负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案等事项进行研究并提出建议。
薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月）由三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案。
提名委员会实施细则（2025年8月）由三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。负责研究、审查公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并向董事会提出建议。
审计委员会工作细则（2025年8月）由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。负责监督及评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督内部控制，并行使监事会职权。
董事会议事规则（2025年8月）董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。
股东会议事规则（2025年8月）股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。
公司章程（2025年8月）公司注册资本为人民币81,914,000元，股票在上交所科创板上市。董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名。利润分配应提取法定公积金，优先采用现金分红。
第二届董事会第十三次会议决议公告董事会审议通过《2025年半年度报告》及募集资金专项报告。因限制性股票归属，总股本增至81,914,036股。同意取消监事会，由审计委员会行使监事会职权。确认2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就，13名激励对象可归属212,320股。
第二届监事会第十一次会议决议公告监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要。同意取消监事会，职权由审计委员会承接。确认2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就，13名激励对象可归属212,320股。
监事会关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属名单的核查意见
监事会核查认为，13名激励对象均符合法律法规及《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，主体资格合法有效，归属条件已成就，同意其办理归属。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公司将于2025年9月15日15:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。审议《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等12项子议案。
北京中银(东莞)律师事务所关于广东安达智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票的法律意见书
公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就。公司2024年度营业收入7.11亿元，超过考核目标5.9亿元，公司层面归属比例为100%。13名激励对象中，11人考核结果为“优秀”或“良好”，可归属比例100%；2人考核结果为“合格”，可归属比例80%。本次可归属股票数量212,320股，作废1,600股。
关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告
本次拟归属人数13人，归属数量212,320股，股票来源为定向发行A股普通股。公司层面2024年营业收入7.11亿元，高于考核目标值5.9亿元，归属比例100%。11名激励对象可归属比例100%，2名可归属比例80%。
关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
因2名激励对象2024年度个人考核结果为“合格”，第一个归属期个人层面归属比例为80%，对应1,600股不得归属，公司拟作废该部分股票。本次作废不影响公司财务状况和经营成果，不影响管理团队稳定。
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来源：证券之星一点号
