摘要：1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

公司代码：603680 公司简称：今创集团

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2025年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），该分配预案尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-030

今创集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月29日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的公司2025年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至2025年8月29日，公司总股本783,718,767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利117,557,815.05元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《今创集团股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-031）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司对外投资管理办法》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司对外担保管理办法》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关联交易管理办法》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

（八）审议通过《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司信息披露管理办法》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司披露暂缓与豁免业务管理制度》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会制度〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司董事会提名委员会制度》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会制度〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司董事会战略委员会制度》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司内部审计制度》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司市值管理制度》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》

同意选举俞金坤先生担任公司执行公司事务的董事，简历见附件，任期自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司定于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东会，会议通知详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

相关人员简历

俞金坤先生，1943年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年9月至2003年2月，曾任武进剑湖钱家一队队长、武进剑湖钱家照明器材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路客车配件厂厂长；2003年3月至2011年9月，历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司（公司前身）、今创集团有限公司（公司前身）执行董事兼经理、董事长，2011年10月至今，任公司董事长。现兼任常州赛尔克瑞特电气有限公司董事、常州易宏投资有限公司执行董事兼经理等职务。

俞金坤先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票233,352,887股，占公司总股本29.78%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司51%的股份，间接持有公司股票34,208,811股，占公司总股本4.36%。俞金坤先生与公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生为父子关系，戈建鸣先生是俞金坤先生的一致行动人，同时公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为俞金坤先生儿媳，除此外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-031

今创集团股份有限公司关于

2025年半年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。

● 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的主要内容

截至2025年6月30日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为367,494,713.91元，期末未分配利润为2,651,398,627.65元（2025年半年度财务数据未经审计）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，经董事会审议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2025年半年度利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.15元（含税），不进行资本公积转增资本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本783,718,767股，以此为基数计算合计拟派发现金红利117,557,815.05元（含税），占公司当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月29日召开了第五届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司审计委员会认为，公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，充分体现公司重视对投资者的合理回报，同意本次利润分配预案。

三、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-032

今创集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。

因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

■

上述议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-033

今创集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月18日 10点00分

召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月18日

至2025年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年8月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2025年9月17日 上午 9:00一11:30，下午 13:30一17:00

（二） 登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号 今创集团股份有限公司 董事会办公室

（三） 登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月17日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

六、其他事项

（一） 会议联系方式

会议联系人：高锋、杨明珠

联系电话：0519-88377688

传 真：0519-88376008

邮 箱：securities@ktk.com.cn

地 址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

邮 编：213102

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：新浪财经