摘要：2025年春，广西柳州，一桩看似普通的涉烟违法案件的顺利侦破，体现出新型侦查技术与新型犯罪手段的对决——一个利用虚拟货币泰达币（USDT）进行涉烟非法交易的犯罪团伙，被柳州市烟草专卖局依托联勤指挥数据中心，运用开源情报挖掘技术与区块链智能节点解析技术成功铲除。

2025年春，广西柳州，一桩看似普通的涉烟违法案件的顺利侦破，体现出新型侦查技术与新型犯罪手段的对决——一个利用虚拟货币泰达币（USDT）进行涉烟非法交易的犯罪团伙，被柳州市烟草专卖局依托联勤指挥数据中心，运用开源情报挖掘技术与区块链智能节点解析技术成功铲除。

案件的成功侦破，标志着广西壮族自治区烟草专卖局构建的“数据感知—智能预警—穿透追踪—精准打击”全链路涉烟犯罪治理体系，在破解新型隐蔽性涉烟违法犯罪上取得了战略性突破，其在实践中探索形成的技术化、标准化执法范式，开创了智慧监管新局面。

探索智慧监管新赛道

数字时代，新型犯罪手段层出不穷、日益隐蔽。

近年来，区块链和人工智能技术快速发展，一些涉烟违法犯罪分子为逃避烟草专卖监管的高压打击，借力数字技术转移至虚拟“社会空间”，涉烟违法行为呈现匿名性和去中心化、交易手段变异化、链路流转复杂化发展趋势，出现了“线上撮合—虚拟结算—物流代发”的新型涉烟违法作案模式。

违法分子通过网络实现跨国境、跨平台交易，利用比特币、泰达币等虚拟货币替代传统资金流转，再层层隐蔽交易链路，给专卖监管工作带来新的挑战。

对此类新型涉烟违法犯罪，传统案件侦办手段无从下手，线索发现难、违法主体认定难、管辖地域确定难、交易价值认证难、证据效力和法律适用存疑等一系列难题，堆叠成横亘在虚拟货币涉烟案件侦办工作面前的大山。

如何在新型涉烟犯罪“暗网”上打出一片新天地，亟须各级专卖监管部门深入思考并付诸行动攻关破题。

按照“紧盯涉烟违法行为新变化、新特点、新趋势，高压严打各类涉烟违法犯罪”的工作要求，广西区局进一步加快专卖监管数字化转型的步伐。

“要统筹推进广西烟草打假打私联勤指挥数据中心、‘烟警海关’三方缉私服务平台、广西烟草涉烟情报中心信息平台建设，深化情报导侦，以数字化赋能打假打私工作。”广西区局党组书记、局长王军强调。

为破解专卖监管新难题，柳州市局按照广西区局部署要求，坚持顶层设计与基层实践有机结合，“数据+技术”双轮驱动，在全区烟草商业系统率先启动“数字监管”工程。

依托“柳州烟草联勤指挥数据中心”，他们运用开源情报挖掘技术、区块链智能节点解析技术、图神经网络技术，联合市公安局、打私办等部门开发柳州市“1+N”大协同烟草打假打私综合治理可视化平台，融合多部门数据资源，研发“虚拟货币卷烟交易态势感知系统”，深入探索智慧监管新模式，实现对新型涉烟违法犯罪线索自主感知、智能分析和精准研判。

撕开涉烟违法“数字暗网”

2025年元旦，当28625泰达币在区块链迷雾中流转时，一支以算法为支撑的现代化执法铁军已悄然锁定目标……虚拟货币涉烟犯罪的暗网最终被技术利刃撕开。

事情缘于2024年9月28日上午9时10分，柳州烟草联勤指挥数据中心弹出一条有关虚拟货币卷烟交易的预警信息，显示非法网站有一笔交易链路存在异常。

柳州烟草联勤指挥数据中心的“虚拟货币卷烟交易态势感知系统”通过搭建区块链节点同步全链账本，获取虚拟货币流水数据，并运用自然语言处理技术，对非法软件平台、加密通信软件等多类公开数据源实施扫描，为智能获取涉烟情报提供技术支持。

为快速侦破此案，执法人员锁定上游售烟收款钱包地址后，运用虚拟货币分析研判工具对涉案钱包地址进行资金追踪，穿透交易链路，从初始涉案地址拓展出7个关联钱包，锁定2笔关联境外交易所的关键交易哈希，成功挖出操控该钱包地址的幕后黑手。执法人员深入调查后发现，该幕后黑手资金往来异常频繁，有多笔虚拟货币交易链路指向柳州下家。

经进一步排查分析，2025年1月1日0点05分，柳州市局配合公安部门精准抓捕柳州本地关联涉案嫌疑人12人，查获非法卷烟8.44万支，涉及虚拟货币交易量28625泰达币。至此，一个长期利用虚拟货币批量从事卷烟非法经营活动的犯罪网络被撕开了口子。

该案立案后，柳州市局及时向相关部门商请咨询有关此类案件的证据固定方法、价值核定标准、适用法律依据等内容，并及时组织办案人员开展此类案件办理流程和证据固定技巧专题培训，让办案人员在案件查办过程中做到“心中有数”。他们还先后联合公安经侦、技侦、网侦等部门召开7次案情讨论和侦办部署会议，统一办案思路，明确主攻方向和调查方案。最终，案件材料成功通过检察机关认定。

“利用开源情报挖掘技术发现线索，利用区块链智能节点解析技术解析虚拟货币流水，利用图神经网络技术研判分析虚拟货币交易，获取钱包地址信息实现人员关联落地……案件的成功告破，充分证明了我们联合有关部门、利用数字技术构建的全息导侦系统在打击涉烟‘暗网’交易中的实战价值，为今后类似案件的查办提供了‘工具箱’。”柳州市局局长刘峰介绍。

工欲善其事，必先利其器。柳州市局在打击虚拟货币涉烟违法活动方面的重大突破，是广西烟草专卖监管从“信息化”走向“智能化”的生动缩影，烟草专卖领域的前沿科技成果正转化为新质战斗力，成为推进烟草专卖治理体系和治理能力现代化的新动力。

技术迭代，日新月异。广西区局表示，将持续磨砺专卖监管数字技术之剑，不断提升实战能力，为维护国家利益和消费者利益作出新的更大贡献。

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