摘要：注：（1）因新增或者删除某些条款导致条款序号发生变化的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程中交叉引用的条款亦同步调整。（2）除上述修订外，公司章程中涉及的其他部分文字表述的调整，如“股东大会”改为“股东会”、规范数字格式等，不再逐一比对。

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注：（1）因新增或者删除某些条款导致条款序号发生变化的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程中交叉引用的条款亦同步调整。（2）除上述修订外，公司章程中涉及的其他部分文字表述的调整，如“股东大会”改为“股东会”、规范数字格式等，不再逐一比对。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-036

福达合金材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月12日 14点30分

召开地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年8月27日召开的公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年9月9日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00

2.登记地点：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

3.登记方法：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

（3）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直 接参与股东大会投票。

（4）异地股东可以通过传真方式办理登记手续。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人：江建

联系电话：0577-55888712

传真电话：0577-55888712

邮箱：jiangjian@fudar.com

联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

2.其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福达合金材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-033

福达合金材料股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日前以专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十七次会议的通知，并于2025年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，不存在董事委托出席的情形），符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于调整公司治理架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于调整公司治理架构、废止〈监事会议事规则〉并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-035）。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作制度〉〈董事会审计委员会工作制度〉等10项制度的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，公司对《董事会战略决策委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》10个内部制度予以相应的修订。主要修订内容包括：涉及“股东大会”的架构名称统一调整为“股东会”，删除涉及监事、监事会的内容，将监事会职责平移至董事会审计委员会等。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

5.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》。

6.审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《股东会网络投票实施细则》。

7.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

8.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

9.审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

10.审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《对外担保管理办法》。

11.审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《对外投资管理办法》。

12.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

13.审议了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

14.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

2025年8月28日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-034

福达合金材料股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日前以专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十六次会议的通知，并于2025年8月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席童意平先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：不存在监事委托出席的情形）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-037

福达合金材料股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2025年9月4日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2025年9月4日前访问网址 https://eseb.cn/1r3vvtSvcbu或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月4日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办福达合金材料股份有限公司2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2025年9月4日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理：王达武

董事会秘书：蒙山

财务负责人：郑丽丹

独立董事：方臣雷

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年9月4日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1r3vvtSvcbu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月4日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：江建

邮箱：jiangjian@fudar.com

六、其他事项

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年8月28日

来源：新浪财经