广东鸿铭智能股份有限公司

摘要：除上述修订外，《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定，前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利

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除上述修订外，《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定，前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务实质性变更，不再逐条列示。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、修订及制定公司部分治理制度

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合实际经营情况制定、修订了部分治理制度，具体修订/制定制度情况如下：

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上述修订或制定的制度已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份公告编号：2025-031

广东鸿铭智能股份有限公司

关于举办2025年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在巨潮资讯网上披露《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月3日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东鸿铭智能股份有限公司2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年9月3日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理金健先生，副总经理、董事会秘书曾晴女士，财务负责人成观耀先生，独立董事钟水东先生，保荐代表人吕晓曙女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年9月3日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1qKHlc1d5Fm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月3日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系人及咨询办法

联系人：曾晴

传真：0769-22187699

邮箱：hongming@dghongming.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份公告编号：2025-029

广东鸿铭智能股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12,500,000股，发行价为每股人民币40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集资金50,625.00万元，扣除发行费用7,870.85万元后，募集资金净额为42,754.15万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第332C000811号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额:

2022年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金支付发行费用7,084.55万元。其中：支付保荐及承销费用人民币4,556.25万元，支付审计及验资费用1,679.25万元，支付律师费用849.06万元。

（2）支付募集资金专户结算手续费0.08万元。

（3）截至2022年12月31日，实际募集资金余额43,540.37万元。

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计11,895.23万元。

（2）以募集资金直接投入募投项目5,329.62万元。

（3）以募集资金支付上市费用481.13万元。其中上市服务费160.38万元，信息披露费320.75万元。

（4）以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。

（5）本期募集资金专户利息收入合计213.98万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。

（6）截至2023年12月31日，实际募集资金余额21,748.12万元。其中购买定期存款及结构性存款20,000.00万元，存放于募集资金专户余额1,748.12万元。（注：合计数差异原因是四舍五入所致）

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目5,153.41万元。

（2）以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。

（3）本期募集资金专户利息收入合计766.87万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。

（4）截至2024年12月31日，实际募集资金余额13,061.32万元。

2、本报告期使用金额及当前余额:

2025年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目1,075.04万元。

（2）本期募集资金专户利息收入合计56.00万元及支付募集资金专户结算手续费0.10万元。

（3）截至2025年6月30日，实际募集资金余额12,042.18万元。

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（注：合计数差异原因是四舍五入所致）

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东鸿铭智能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2023年2月9日经本公司董事会第二届第十五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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注：根据公司 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将未到付款状态的质保金等尾款和节余资金（含利息收入）将继续存放于募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东鸿铭智能股份有限公司

单位：人民币万元

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证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份公告编号：2025-025

广东鸿铭智能股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月27日（星期三）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈2025年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

（二）、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2025年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（三）、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。逐项表决结果如下：

1.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

4.《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

5.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

6.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

7.《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

8.《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

9.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

10.《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

11.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

12.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》