中闽能源股份有限公司2025年半年度报告摘要

摘要：1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

公司代码：600163 公司简称：中闽能源

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配预案或公积金转增股份预案。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2025－029

中闽能源股份有限公司

关于投资建设长乐B区（调整）

海上风电场项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：长乐B区（调整）海上风电场项目。

●投资金额：项目总投资11.77亿元。

●相关风险提示：海上风电项目建设周期较长，建设期内及运营期间受宏观经济、行业政策、消纳及电价等不确定因素的影响，项目存在一定的市场、技术、经营等方面风险，投资收益存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

2024年5月31日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于利用长乐B区（调整）海上风电场项目商业机会的议案》，同意公司利用公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司提供的长乐B区（调整)海上风电项目（以下简称“长乐海电项目”）商业机会。2024年6月6日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司福建福州闽投海上风电有限公司，并以该公司为主体投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目。2024年11月30日，长乐B区（调整）海上风电场项目获得福建省发改委批复核准（闽发改网审能源函〔2024〕187号）。

2025年8月26日，公司召开第九届董事会第二十一次临时会议，以记名投票表决方式审议通过了《关于投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目的议案》。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

名称：福建福州闽投海上风电有限公司

统一社会信用代码：91350182MADPE85G4Q

类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2024年6月18日

注册地址：福建省福州市长乐区松下镇首祉村军民路100号政府大楼201室

法定代表人：颜少凌

注册资本：22,000万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；储能技术服务；船舶租赁；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、投资项目基本情况

（一）项目概况

长乐B区（调整）海上风电场项目位于福州市长乐区漳港街道东侧海域，场址中心离岸约38km，陆上集控站位于福州市长乐区松下镇首祉村。项目建设总装机容量114MW，建设内容包括海上风电机组、陆上集控站、35千伏场内海缆敷设、控制保护和辅助工程等。

（二）项目经济性

本项目总投资估算11.77亿元。根据可行性研究报告测算，本项目预计年上网电量约456.542GWh，预计年等效满负荷小时数4004.8h，项目全周期测算资本金内部收益率为5.03%，在此基础上，各项财务指标状况良好，具有一定的盈利能力和偿债能力，该项目在财务上可行。

四、对外投资对公司的影响

本项目投资符合公司的战略定位和主业的发展方向，项目建成后能够提高公司海上风电装机规模，为公司形成新的利润增长点，提升公司在海上风电业务领域的市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

海上风电项目建设复杂，存在一定建设风险。海上风电项目建设周期较长，建设期内及运营期间受宏观经济、行业政策、消纳及电价等不确定因素的影响，项目存在一定的市场、技术、经营等方面风险，投资收益存在一定的不确定性。

公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取有效措施加以解决，积极防范和应对风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2025-030

中闽能源股份有限公司关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月19日 14点30分

召开地点：福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月19日

至2025年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2025年8月26日召开的第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，内容详见公司于2025年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟于2025年9月18日17:30），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样，在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间：2025年9月18日8:00-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点：公司证券法务部（董事会办公室）。

六、其他事项

1、股东大会现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：福建省福州市五四路210号国际大厦12层中闽能源股份有限公司证券法务部（董事会办公室）

联系人：魏宁希、林榕燕

联系电话：0591一87868796

传真：0591一87865515

邮箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

中闽能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2025-027

中闽能源股份有限公司第九届董事会

第二十一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第九届董事会第二十一次临时会议通知和材料于2025年8月20日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2025年8月26日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2025年半年度报告》及《中闽能源2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事、监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》同时废止，公司现任监事职务自然免除。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025－028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、关于修订公司《股东会议事规则》的议案

为贯彻落实上市公司监事会改革要求，进一步加强公司股东会的规范运作，根据《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则（2025年修订）》和本次修订的《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为贯彻落实上市公司监事会改革要求，进一步加强公司董事会的规范运作，根据《上市公司治理准则（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025 年5月修订）》和本次修订的《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合本次《公司章程》修订及公司实际情况，会议同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易（2025 年3月修订）》及本次修订的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《关联交易决策制度》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司审计委员会工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、法规和规范性文件和本次修订的《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目的议案》

鉴于长乐B区（调整）海上风电场项目投资符合公司的战略定位和主业的发展方向，具有显著的环境、社会和经济效益，项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求，具有开发价值，会议同意投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目的公告》（公告编号：2025－029）。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年9月19日（星期五）14:30在福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025－030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。