摘要：来自交易信息汇总：11月17日主力资金净流出292.06万元，散户资金净流入312.1万元。来自公司公告汇总：公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会承接其职权，并提交股东大会审议。来自公司公告汇总：董事会审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构，相关议案将提交

截至2025年11月17日收盘，*ST佳沃报收于13.23元，下跌2.36%，换手率3.98%，成交量5.32万手，成交额7152.73万元。

资金流向11月17日主力资金净流出292.06万元；游资资金净流出20.04万元；散户资金净流入312.1万元。

第五届董事会第十八次临时会议决议公告佳沃食品股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定多项公司治理制度、聘任证券事务代表等议案。其中部分议案需提交股东大会审议。独立董事专门会议同意续聘审计机构。公司将于2025年12月3日召开第四次临时股东大会。

第五届监事会第十三次临时会议决议公告佳沃食品股份有限公司于2025年11月17日召开第五届监事会第十三次临时会议，审议通过《关于撤销监事会、修订并办理工商变更登记的议案》。会议应到监事3名，实到3名，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知佳沃食品股份有限公司将于2025年12月3日召开第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日10:00，网络投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年11月28日。会议审议包括续聘2025年度审计机构、变更公司经营范围、修订公司章程及多项公司治理制度在内的四项非累积投票提案。其中，变更经营范围和修订公司章程需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。所有提案均对中小投资者单独计票。

关于拟续聘2025年度审计机构的公告佳沃食品股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。信永中和具备专业胜任能力、独立性和良好诚信记录，2024年度为公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见财务报告审计意见及标准无保留意见内部控制审计意见。该事项已经董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

关于修订、制定公司部分治理制度的公告佳沃食品股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。部分制度修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》。其中需提交股东大会审议的制度修订及制定事项将提交2025年第四次临时股东大会审议。相关制度文件已披露于巨潮资讯网。

《公司章程》修订对照表佳沃食品股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新修订情况，拟对《公司章程》进行修订。本次修订主要内容包括：删除第七章“监事会”相关内容，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；在第四章增加“第二节控股股东和实际控制人”；在第五章增加“第三节独立董事”和“第四节董事会专门委员会”；将“股东大会”修改为“股东会”。同时，董事会成员中将设置一名职工代表董事。

关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告佳沃食品股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。经营范围拟根据规范化登记要求进行调整，新增肥料、农药、种子、农业机械等相关许可及一般项目。《公司章程》拟删除监事会相关内容，由董事会审计委员会行使监事会职权，取消监事会设置，废止监事会议事规则，并增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节内容。上述事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

关于聘任证券事务代表的公告佳沃食品股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过聘任温馨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。温馨女士已取得深交所董事会秘书培训证明，具备履职所需专业知识和经验，任职资格符合相关规定。温馨女士简历详见附件，其联系方式已公告。

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来源：证券之星一点号