摘要：普冉半导体(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月发布最新修订的《公司章程》，对公司治理结构、股权安排、决策机制及财务制度等核心事项进行明确规定。公告显示，公司注册资本为1.48亿元，采用普通股单一股权结构，创始人王楠以25.99%持股比例成

普冉半导体(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月发布最新修订的《公司章程》，对公司治理结构、股权安排、决策机制及财务制度等核心事项进行明确规定。公告显示，公司注册资本为1.48亿元，采用普通股单一股权结构，创始人王楠以25.99%持股比例成为第一大股东。

公司基本概况与股权结构

根据章程披露，普冉半导体成立于2016年，2021年8月23日在上海证券交易所上市，注册地址位于上海市浦东新区张江镇，法定代表人为董事长。公司总股本1.48亿股，全部为普通股，无其他类别股份。

公司设立时的发起人及持股情况如下：

公司治理架构详解

章程明确公司治理架构采取"股东会-董事会-高级管理层"三级体系。其中董事会由8名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事，设审计委员会、战略委员会等专门委员会。审计委员会行使原监事会职权，由3名以上非高管董事组成，独立董事占比过半，负责审核财务信息、监督内外部审计工作。

公司法定代表人由董事长担任，任期与董事会一致。章程特别强调控股股东义务，规定其不得占用公司资金、强令公司违规担保，不得以非公允关联交易损害公司利益。董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份，每年转让比例不超过25%。

财务与利润分配政策

财务制度方面，公司实行稳健的利润分配政策，优先采用现金分红方式，任意三个连续会计年度累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。根据发展阶段差异化设置分红比例：成熟期无重大资金支出时现金分红占比不低于80%，成长期有重大支出时不低于20%。

公司法定公积金提取比例为税后利润的10%，累计达注册资本50%后可不再提取。公积金可用于弥补亏损或转增资本，但转增后留存公积金不得低于转增前注册资本的25%。章程同时明确，公司不得接受本公司股份作为质押标的，回购股份仅用于减少注册资本、员工持股计划等六种特定情形。

决策程序与风险防控

章程细化了重大事项决策权限：对外担保单笔超净资产10%、累计超总资产30%，或为股东及关联方担保的，须经股东会特别决议通过；关联交易金额达300万元且占总资产0.1%以上的，需董事会审议。董事会决策需过半数董事同意，涉及对外担保等重大事项需三分之二以上董事通过。

股东权利方面，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿，持股1%以上股东可提名董事候选人。股东会普通决议需过半数表决权通过，修改章程、增减资等特别决议需三分之二以上表决权通过。章程同时设置累积投票制，在选举董事及两名以上独立董事时适用，以保障中小股东权益。

本次章程修订进一步完善了公司法人治理结构，明确各治理主体权责边界，为公司持续规范运作提供制度保障。公司表示将严格依照章程规定履行信息披露义务，维护全体股东合法权益。

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来源：新浪财经