摘要：截至2025年11月14日收盘，中衡设计报收于10.21元，较上周的9.91元上涨3.03%。本周，中衡设计11月14日盘中最高价报10.28元。11月13日盘中最低价报9.84元。中衡设计当前最新总市值28.2亿元，在工程咨询服务板块市值排名28/41，在两

截至2025年11月14日收盘，中衡设计报收于10.21元，较上周的9.91元上涨3.03%。本周，中衡设计11月14日盘中最高价报10.28元。11月13日盘中最低价报9.84元。中衡设计当前最新总市值28.2亿元，在工程咨询服务板块市值排名28/41，在两市A股市值排名4755/5165。

中衡设计集团股份有限公司部分董事及高级管理人员因个人资金需求，计划通过集中竞价方式减持公司股份。董事、副总经理陆学君拟减持不超过760,700股，董事张延成拟减持不超过504,000股，副总经理薛金海、谈丽华、胡湘明、胡义新分别拟减持不超过149,000股、75,000股、7,000股、20,000股。减持期间为2025年12月3日至2026年3月2日，股份来源为IPO前取得及股权激励，本次减持不影响公司控制权。

公司于2025年11月8日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会及修订的议案》。公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止。该议案尚需提交股东大会审议。

公司定于2025年11月27日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月24日。会议将审议取消监事会及修订《公司章程》、修订多项内部管理制度等议案。

《公司章程》修订内容包括取消监事会架构、增设职工代表董事条款、统一公司治理表述等。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。修订后的章程全文已披露于上交所网站。

股东会议事规则明确股东会职权涵盖选举董事、审议利润分配、修改章程等，会议分为年度与临时会议，由董事会召集，表决分为普通决议与特别决议，后者需出席股东所持表决权的2/3以上通过。

独立董事工作制度规定公司设三名独立董事，占董事会人数三分之一以上，其中至少一名为会计专业人士。独立董事在审计、薪酬、提名等委员会中占比过半并担任召集人，每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易等事项发表独立意见。

董事会战略委员会由五名董事组成，其中一名为独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案等事项，每年至少召开一次会议，决议需全体委员过半数通过。

董事会议事规则明确董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，行使召集股东会、决定经营计划、聘任高管等职权。董事会会议需过半数董事出席，一般决议经全体董事过半数通过。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，主任委员由独立董事担任，负责制定董事及高管考核标准与薪酬政策，每年至少召开一次会议，可提议股权激励计划并向董事会提出建议。

总经理工作细则规定总经理负责组织实施董事会决议、拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘其他高级管理人员，须勤勉尽责并接受董事会监督。

信息披露管理制度要求确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，涵盖定期报告、临时报告等，通过指定媒体披露，董事会秘书为主要信息披露联系人。

内幕信息知情人管理制度明确内幕信息范围及知情人登记备案流程，要求在信息公开披露后5个交易日内向监管机构报备知情人名单，董事会为管理机构，董事会秘书为负责人。

董事会提名委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，负责对董事和高管人选进行遴选、审核并提出任免建议，每年至少召开一次会议。

董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，召集人由会计专业人士担任，负责审核财务信息、监督内外部审计工作，每季度至少召开一次会议。

董事会秘书工作细则明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织会议等职责，需具备专业资质，公司应为其履职提供便利。

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度规定定期报告披露前等敏感期禁止买卖股票，禁止短线交易，减持需提前披露，明确违规责任追究机制。

董事、高级管理人员离职管理制度明确辞职需提交书面报告，公司应在两日内披露；在董事会成员不足法定人数时，原董事需继续履职至补选完成；离职人员须办理交接、配合审计、遵守保密义务，离职后6个月内不得转让股份。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

来源：证券之星一点号