陈志“黑产大戏”：洗钱、诈骗背后的疯狂敛财与人性泯灭

摘要：陈志1987年12月出生于中国福建福州连江2005年前后，那时还是小镇青年的陈志在连江镇上的网吧开启了他“原始黑产积累”之路。他拉拢同学组建“骑士团队”，通过有偿网络攻击、游戏外挂开发、用户信息倒卖等手段，在法律边缘试探出第一桶金。这不仅锤炼了其技术嗅觉，更埋

陈志1987年12月出生于中国福建福州连江2005年前后，那时还是小镇青年的陈志在连江镇上的网吧开启了他“原始黑产积累”之路。他拉拢同学组建“骑士团队”，通过有偿网络攻击、游戏外挂开发、用户信息倒卖等手段，在法律边缘试探出第一桶金。这不仅锤炼了其技术嗅觉，更埋下了对规则漠视的基因。2009年，随着国内对网络犯罪打击力度骤增，陈志带着床底积攒的50万元现金与一张飞往柬埔寨金边的机票，完成了从“技术黑客”到“跨国赌徒”的身份蜕变。

商业及犯罪活动轨迹

• 创立太子集团：2015年，陈志创建了“太子集团”，此后财富增长速度惊人。按照英美当局的说法，他迅速积累起的财富主要来自电诈、人口贩卖和洗钱等活动。该集团涉足房地产、金融投资及博彩业，累计在柬投入地产资金逾20亿美元。他本人也获柬政府颁授象征最高荣誉的“公爵”爵位，同时兼任首相经济事务特别顾问。表面上是商业精英形象，但背后却是犯罪勾当。

• 诈骗活动猖獗：2022年，259个美国人被陈志骗了1800万美元，引起FBI注意后，他们顺藤摸瓜查到背后是金贝团伙，而金贝的背后就是太子集团。2024年，陈志和他的太子集团从美国人身上诈骗总额超过100亿美元，同比激增66%。更关键的是，陈志的犯罪网络已渗透全球30多个国家，受害者遍布各大洲，其嚣张气焰和庞大体量，早已触及多国红线。

• 资产积累与洗白

• 购置房产：《香港01》追查显示，陈志利用香港洗黑钱最早可推算到2016年。当年12月，一间由他控制的英属处女岛（BVI）公司「巨胜控股有限公司」以10.8亿元购入由会德丰兴建的香港山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson别墅第一期楼王 - 号大屋，刷新亚洲最贵屋苑式（非独立地段）洋房纪录。该房产后续还进行了多次抵押借款又还款赎楼的操作，情况在市场并不常见。

• 涉足雪茄生意：2022年，柬埔寨前总理洪森访问古巴时带着陈志参加双边会谈。之后，陈志通过太子集团，拿下了古巴哈瓦那雪茄公司（Habanos）25%的股份。他是通过收购帝国烟草集团旗下的西班牙阿卡迪斯公司（Altadis），间接掌握Habanos 50%股份从而达成目的。这意味着每抽一根高希霸雪茄，四分之一利润都进了陈志口袋。

遭遇“黑吃黑”事件

2017年年中，陈志和大卫·黄相识，当时陈志已经非常有钱，他希望在新加坡进行更多投资，以期获得永久居留权。两人达成共识后，2017年一年，陈志就花费近4000万新元购买豪宅。次年，大卫·黄协助陈志成立了一个名为“DW Capital Holdings”的家族办公室，陈志也顺利获得了免税资格。大卫·黄还为他组建了一支新团队，并成立了一系列公司，同超六家大银行建立关系。然而，2021年，陈志位于新加坡的家族办公室员工发现了复印机故障、门禁卡失灵等技术问题，之后发现陈志的银行账户内资金被挪用。大卫·黄随后被指控侵吞了陈志584万新加坡元（约合3192万元人民币）的资金。2021 - 2022年期间，陈志对大卫·黄提起了多项诉讼，相关法律文件超过80份。

面临制裁与资产被没收

2025年10月，美国纽约东区联邦地方法院指控时年38岁的陈志控制着一个横跨30多国的犯罪集团，进行诈骗和洗钱活动。10月14日，美国司法部扣押了陈志名下的127271枚比特币，创下了美国司法史上最大的单次资产没收纪录，这批比特币市值约150亿美元。同时，美国财政部与英国外交部开展联合行动，英国也抄走了价值50亿美元的资产。此外，韩国也冻结了太子集团在韩国银行的910亿韩元，正打算没收。

2025年11月11日，太子控股集团在官方网站发表声明，严正驳斥针对集团及董事长陈志先生的不实指控，并强烈否认任何违法行为。声明称，这些毫无根据的指控意在为非法冻结或查封集团数十亿美元资产提供所谓“正当理由”，完全背离事

实，已对集团及数以千计的员工、合作伙伴和受益社区造成严重影响。

太子控股集团在声明中强调，集团及陈志先生从未涉及任何违法活动，相关指控既无确凿证据，也未经任何权威机构查证。部分未经核实的言论被媒体放大传播，造成不必要的社会误导与声誉损害。