摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-061

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：南侨食品集团（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：陈正文 主管会计工作负责人：古锦宜 会计机构负责人：陈怡君

合并利润表

2025年1—9月

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈正文 主管会计工作负责人：古锦宜 会计机构负责人：陈怡君

合并现金流量表

2025年1—9月

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-062

南侨食品集团（上海）股份有限公司

第三届董事会独立董事专门委员会

第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议通知于2025年10月24日以E-mail方式发出，于2025年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

二、 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司

董事会独立董事专门委员会

2025年10月31日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-067

南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年11月11日(星期二)下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月4日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果以及财务状况，公司计划于2025年11月11日下午14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果以及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月11日下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事及总经理：林昌钰先生

董事会秘书：苏璠女士

财务总监：古锦宜女士

独立董事：刘许友先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月11日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月4日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人：方欣

联系电话：021-61955678

公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2025-066

南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月1日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月1日 14点00分

召开地点：上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月1日

至2025年12月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过。相关公告披露于2025年10月31日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

4、登记时间及地点

（1）登记时间：2025年 11 月 21 日（星期五）上午 9:00 至下午 16:00

（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路 165 弄 29号四楼（纺发大楼））

（3）咨询电话： 021-52383315

（4）传真： 021-52383305

（5）附近交通：

① 轨道交通：地铁 2 号线、地铁 11 号线江苏路站 4 号口出；

② 公共交通：临近公交车有 01 路、 62 路、 562 路、 923 路、 44 路、 20 路、825 路、 138 路、 71 路、 925 路。

六、 其他事项

1、本次股东会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层

联络人：方欣

邮编：200233

传真：021-61955768

联系电话：021-61955678

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南侨食品集团（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-063

南侨食品集团（上海）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年10月24日以E-mail方式发出，于2025年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、 《2025年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

二、 《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-065南侨食品集团（上海）股份有限公司关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记及新增修订部分治理制度的公告”）

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、 《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-065南侨食品集团（上海）股份有限公司关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记及新增修订部分治理制度的公告”）

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定部分新治理制度，相关议案逐项表决结果如下：

3.01审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

3.02审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

3.03审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

本议案已经公司第三届独立董事专门委员会第五次会议审议通过。

3.04审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》；

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

3.05审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

3.06审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

3.07审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

3.08审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

3.09审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

3.10审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

3.11审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

本议案已经公司第三届独立董事专门委员会第五次会议和第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3.12审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

3.13审议通过了《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度＞的议案》；

3.14审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

3.15审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》；

3.16审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

3.17审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

3.18审议通过了《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》；

3.19审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

3.20审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

3.21审议通过了《关于修订＜取得或处分资产处理程序＞的议案》；

3.22审议通过了《关于修订＜内部控制评价作业程序＞的议案》；

3.23审议通过了《关于修订＜内部控制手册＞的议案》；

3.24审议通过了《关于制定＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

3.25审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》；

其中3.01《股东会议事规则》、3.02《董事会议事规则》、3.03《独立董事工作制度》、3.08《对外投资管理制度》、3.09《对外担保管理制度》、3.10《募集资金管理制度》、3.11《关联交易管理制度》、3.12《会计师事务所选聘制度》、3.13《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、3.21《取得或处分资产处理程序》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

四、 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的决定》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-066南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知”）

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-068

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2025年第三季度经营数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 报告期主营业务相关经营情况

1、 产品类别

单位：元 币种：人民币

2、 地区分布

单位：元 币种：人民币

3、 各渠道情况

单位：元 币种：人民币

二、 报告期经销商情况

单位：个

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-064

南侨食品集团（上海）股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2025年10月24日以E-mail方式发出，于2025年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

监事会对2025年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、 公司2025年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前，没有发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会及监事设置，并修改《公司章程》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

三、 《关于修订＜内部控制手册＞的议案》

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

2025年10月31日

来源：新浪财经