摘要：10月31日，珀莱雅化妆品股份有限公司（证券代码：603605，证券简称：珀莱雅；债券代码：113634，债券简称：珀莱转债）发布第四届董事会第九次会议决议公告。会议于2025年10月30日召开，审议通过了《公司2025年第三季度报告》《关于部分募集资金投资项
10月31日，珀莱雅化妆品股份有限公司（证券代码：603605，证券简称：珀莱雅；债券代码：113634，债券简称：珀莱转债）发布第四届董事会第九次会议决议公告。会议于2025年10月30日召开，审议通过了《公司2025年第三季度报告》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于确认公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》等多项关键议案，各项议案均获全票通过。
公告显示，本次董事会会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事，会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长侯军呈先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》相关规定，决议内容合法有效。
审议通过2025年第三季度报告
会议首先审议通过了《公司2025年第三季度报告》。该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过，提交董事会后，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获全票通过。据披露，《公司2025年第三季度报告》的具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布，投资者可登录查阅详细财务数据及经营情况。
部分募集资金投资项目延期议案获通过
其次，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公告指出，中信建投证券股份有限公司已就此出具《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，该议案同样经董事会审计委员会审议通过后提交董事会，并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获全票通过。关于部分募集资金投资项目延期的具体原因、调整后的实施进度等细节，公司已另行发布《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-069），投资者可登录上交所网站查阅详情。
董事会专门委员会组成人员获确认
此外，会议审议通过了《关于确认公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，董事会对审计委员会、提名委员会的组成人员进行了确认，具体成员构成如下：
委员会名称成员姓名职务审计委员会马冬明召集人审计委员会葛伟军成员审计委员会范明曦成员提名委员会葛伟军召集人提名委员会范明曦成员提名委员会侯亚孟成员公告明确，上述专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，公司其他董事会专门委员会组成人员及任期保持不变。该议案此前已获董事会提名委员会审议通过，提交董事会后以全票同意获通过。
珀莱雅董事会表示，本次会议各项决议的作出符合公司实际经营需要，将为公司后续规范运作及持续发展提供保障。有关本次会议及相关议案的详细信息，可参见公司在上海证券交易所网站发布的公告原文。
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来源：新浪财经
