摘要：江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）近日发布修订后的公司章程，对公司治理结构、股权管理、利润分配等核心条款进行更新。此次修订经2024年4月18日临时股东大会审议通过，标志着公司在规范化运作和现代化企业制度建设方面迈出重要一步。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）近日发布修订后的公司章程，对公司治理结构、股权管理、利润分配等核心条款进行更新。此次修订经2024年4月18日临时股东大会审议通过，标志着公司在规范化运作和现代化企业制度建设方面迈出重要一步。
章程修订历程与治理架构调整
作为国内公路行业首家A+H股上市企业，公司自1997年上市以来已历经二十余次章程修订。最新版章程明确公司注册资本为50.377475亿元，采用"三会一层"治理架构，其中董事会由13名成员组成，包括5名独立董事（含1名会计专业人士）及1名职工代表董事，形成专业互补、权责清晰的决策体系。
治理主体关键条款内容股东会普通决议需过半数表决权通过，特别决议（如增减资、合并分立）需三分之二以上通过董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，审计委员会全部由独立董事组成党委明确党委"把方向、管大局、保落实"职责，重大事项需事先听取党委意见独立董事对关联交易、股权激励等事项享有特别表决权，年度述职报告需单独披露股权结构与投资者保护机制
章程详细披露了公司股权演变历程：1997年发行12.22亿股H股，2001年发行1.5亿股A股，经过股改及多次增资后，当前股权结构为：江苏交通控股有限公司持股54.44%，境外上市外资股占比24.25%，境内上市内资股占3.93%，其他内资股占5.65%。公司特别规定，控股股东不得占用公司资金或要求违规担保，中小投资者表决情况需单独计票并披露。
在投资者回报方面，章程明确实行持续稳定的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%。公司可采取现金、股票或两者结合的分配方式，优先采用现金分红，股息分配需在股东会决议后两个月内实施。
风险防控与合规管理
针对资金安全与风险防控，章程建立"占用即冻结"机制，要求董事、高管在发现控股股东侵占资产后2日内启动股权冻结程序，并对责任人处以侵占金额0.5%-1%的经济处罚。同时严格规范对外担保，单笔担保超净资产10%或为关联方担保等情形需经股东会审议，且必须要求对方提供反担保。
章程还完善了信息披露管理，规定公司需在会计年度结束后120天内披露年报，董事会秘书为信息披露第一责任人。对于境外上市外资股股东，公司将通过香港联合交易所认可的方式送达会议通知及财务报告，保障跨境投资者权益。
此次章程修订充分体现了公司在完善治理结构、保护投资者利益、强化风险防控等方面的决心，为持续稳健发展奠定了制度基础。公司表示，将严格依照新章程规范运作，不断提升治理水平，实现股东价值最大化。
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来源：新浪财经