摘要：成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"华神科技"）于2025年10月30日发布公告，拟对《公司章程》进行系统性修订。此次修订涉及公司治理结构、股东权利、董事职责、内部控制等多个核心领域，其中包括将"股东大会"统一修订为"股东会"、删除监事会章节并由审计委员会

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"华神科技"）于2025年10月30日发布公告，拟对《公司章程》进行系统性修订。此次修订涉及公司治理结构、股东权利、董事职责、内部控制等多个核心领域，其中包括将"股东大会"统一修订为"股东会"、删除监事会章节并由审计委员会承接相关职权、新增控股股东及实际控制人义务条款等重大调整。修订后的章程尚需提交公司股东会审议通过。

治理结构重大调整：监事会职能并入审计委员会

公告显示，本次修订最显著的变化是删除原第七章"监事会"整章内容，并将监事会职权转移至董事会下设的审计委员会。根据修订后章程，审计委员会成员由5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占比过半，召集人须为会计专业背景的独立董事。审计委员会将负责审核财务信息披露、监督内外部审计、聘任会计师事务所等原监事会核心职能。

同时，公司将"股东大会"统一修订为"股东会"，并对相关议事规则进行调整。例如，单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出临时提案（原标准为3%），股东会决议无效或撤销的诉讼程序更趋细化，新增"决议不成立"的法定情形。

法定代表人制度与董事义务强化

修订后的章程对法定代表人制度作出重要调整： - 明确董事长为法定代表人，其辞任视为同时辞去法定代表人职务 - 要求公司在法定代表人辞任后30日内完成新任人选确定 - 新增法定代表人行为的法律后果条款，规定公司可向有过错的法定代表人追偿

董事义务方面，修订后章程要求董事"执行职务应当为公司最大利益尽到管理者通常应有的合理注意"，并建立董事离职追责机制，明确董事在任期内因执行职务应承担的责任不因离任而免除。同时新增职工代表董事制度，规定董事会中至少有1名职工代表董事，由公司职工通过民主程序选举产生。

控股股东行为约束与中小股东保护

本次修订新增"控股股东和实际控制人"专节，从九个方面强化对控股股东的约束： - 禁止利用控制权损害公司或其他股东利益 - 严格履行公开承诺，不得擅自变更或豁免 - 不得以任何方式占用公司资金或强令公司违规担保 - 保证公司"五独立"（资产、人员、财务、机构、业务） - 转让股份需遵守限制性规定及承诺 - 质押股份时应维持公司控制权及经营稳定

针对中小股东保护，修订后章程规定： - 股东会审议重大事项时对中小投资者表决单独计票 - 股东查阅权范围扩大至公司章程规定的材料 - 明确决议轻微瑕疵不影响效力的例外情形 - 允许投资者保护机构征集股东投票权

财务决策权限与风险管控

在财务运作方面，修订后章程细化了对外担保、财务资助的审批流程： - 对外担保累计总额超净资产50%或单笔超净资产10%需股东会审议 - 为资产负债率超70%对象提供担保须经股东会批准 - 财务资助单笔超净资产10%或累计超10%需提交股东会 - 关联交易决策门槛调整为300万元（关联自然人30万元）

同时新增内部审计制度，明确内部审计机构向董事会负责，审计委员会对其进行监督指导，年度内部控制评价报告需经审计委员会审议后出具。

修订程序与市场影响

本次章程修订已获公司第十三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长及其授权人士办理工商变更登记等事宜，最终内容以市场监督管理局核准结果为准。

分析人士指出，此次修订是华神科技完善公司治理的重要举措，通过治理结构扁平化（取消监事会）、决策流程优化（降低提案门槛）、责任机制明确（法定代表人追偿条款）等方式，有望提升公司治理效率。强化控股股东义务与中小股东保护的条款，也将进一步改善公司治理生态，为长期发展奠定制度基础。投资者可关注公司后续股东会审议结果及相关信息披露。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

来源：新浪财经