摘要：慕思健康睡眠股份有限公司（证券简称：慕思股份，证券代码：001323）于10月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了调整董事会人数、修订《公司章程》及多项内部治理制度的议案。公司拟将董事会人数由7名增至9名，同时取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员

慕思健康睡眠股份有限公司（证券简称：慕思股份，证券代码：001323）于10月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了调整董事会人数、修订《公司章程》及多项内部治理制度的议案。公司拟将董事会人数由7名增至9名，同时取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接。此次治理结构调整及制度修订旨在进一步提升公司规范运作水平，适应最新监管要求。

董事会规模扩容与监事会职能调整

根据公告，为完善公司治理结构，结合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求，慕思股份拟对董事会人数进行调整：由现有7名董事增至9名，其中独立董事保持3名不变，非独立董事由4名增至6名（含1名职工代表董事）。公司第二届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员构成保持不变。

值得注意的是，本次调整后公司将不再设置监事会，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。上述调整需经2025年第四次临时股东大会审议通过后生效，《公司章程》修订内容已在巨潮资讯网披露，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

28项内部治理制度同步修订 8项需提交股东大会审议

为配合治理结构调整，公司对内部治理制度进行了全面梳理，拟修订27项制度并新增1项制度。具体来看，需提交股东大会审议的核心制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等8项，主要涉及决策机制、独立董事管理、关联交易、募集资金管理等关键领域；其余20项制度（含新增的《董事、高级管理人员离职管理制度》）将由董事会审议生效，涵盖信息披露、内幕信息管理、内部控制评价等日常治理环节。

序号 制度名称 变更情况 是否需提交股东大会审议 1 股东会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 董事会战略委员会实施细则 修订 否 4 董事会提名委员会实施细则 修订 否 5 董事会审计委员会实施细则 修订 否 6 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否 7 独立董事制度 修订 是 8 独立董事专门会议制度 修订 否 9 累积投票制度实施细则 修订 是 10 信息披露管理制度 修订 否 11 重大信息内部报告制度 修订 否 12 内幕信息知情人管理制度 修订 否 13 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否 14 控股子公司管理制度 修订 否 15 会计师事务所选聘制度 修订 是 16 委托理财管理制度 修订 否 17 对外担保管理制度 修订 是 18 对外投资管理制度 修订 是 19 关联交易管理制度 修订 是 20 募集资金管理制度 修订 是 21 内部审计制度 修订 否 22 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 修订 否 23 外汇套期保值业务管理制度 修订 否 24 内部控制评价管理制度 修订 否 25 防止控股股东及其关联方资金占用制度 修订 否 26 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否 27 投资者关系管理制度 修订 否 28 总经理及其他高级管理人员工作细则 修订 否 29 董事会秘书工作细则 修订 否 30 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否

后续安排

公告显示，《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订和新增公司部分制度的议案》中需提交股东大会审议的子议案，将在2025年第四次临时股东大会上进行表决，公司将另行公告股东大会召开时间。市场分析认为，此次治理结构优化有助于提升决策效率，强化董事会监督职能，符合上市公司治理现代化趋势。

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来源：新浪财经