摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码：603967 证券简称：中创物流

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：中创物流股份有限公司

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：中创物流股份有限公司

■

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中创物流股份有限公司

■

母公司利润表

2025年1一9月

编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

■

母公司现金流量表

2025年1一9月

编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

■

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 □不适用

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-049

中创物流股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：刘嘉女士，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期年报审计费用115万元和内控审计费用35万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会根据信永中和提供的会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、提供的项目人力及其他资源配备、审计费用报价、风险承担能力等要素进行综合评价，并与拟聘请的会计师事务所充分沟通。经董事会审计委员会全体委员审议认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定，在历年担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，履职勤勉尽责，客观、公正的完成公司历年度审计工作。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-048

中创物流股份有限公司关于

增加第四届董事会人数暨补选董事的公告

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加董事会人数的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合中国证监会的相关要求，公司拟取消监事会并将董事会人数由9名董事调整为11名董事，新增1名职工代表董事和1名独立董事,将原监事会的监督职能有效融入董事会，保障公司治理的稳健与合规。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

二、增选第四届独立董事的情况说明

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名孙军先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙军先生已参加上海证券交易所培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关资料并已审核通过。孙军先生简历如下：

孙军，出生于1962年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年3月至2016年8月，任职于中远物流有限公司，担任董事、总经理。2016年8月至2019年4月，任职于中远海运物流有限公司，担任董事、党委书记。2019年4月至2022年5月，任职于中远海运欧洲公司，担任董事、总裁。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-050

中创物流股份有限公司关于

召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月20日 15点

召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月20日

至2025年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2025年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案3、议案4.01、议案4.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间

2025年11月20日，13:00-14:00

（三）登记地点

山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室

六、其他事项

（一）联系方式：

地址：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层

部门：证券部

联系人：邱鹏、许小明

传真：0532-66789666-6633

（二）与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

中创物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-044

中创物流股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于会前以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知。公司第四届监事会第十一次会议于2025年10月27日以通讯会议方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

（三）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2025年第三季度报告》。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-045

中创物流股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于10月24日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司第四届董事会第十二次会议于2025年10月27日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，公司董事会秘书、其他高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》

公司拟取消监事会并将董事会人数由9名董事调整为11名董事，新增1名职工代表董事和1名独立董事，将原监事会的监督职能有效融入董事会，保障公司治理的稳健与合规。职工代表董事将由公司职工代表大会选举。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年10月28日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于增加第四届董事会人数暨补选董事的公告》。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

鉴于监事会取消，公司章程相应修订，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定部分治理制度，具体审议情况如下：

4.1、审议通过关于修订原《股东大会议事规则》的议案

4.2、审议通过关于修订原《董事会议事规则》的议案

4.3、审议通过关于修订原《董事会审计委员会工作细则》的议案

4.4、审议通过关于修订原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

4.5、审议通过关于修订原《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

4.6、审议通过关于修订原《董事会提名委员会工作细则》的议案

4.7、审议通过关于修订原《累积投票制实施制度》的议案

4.8、审议通过关于修订原《独立董事工作制度》的议案

4.9、审议通过关于修订原《董事会秘书工作细则》的议案

4.10、审议通过关于修订原《董事会执行委员会工作细则》的议案

4.11、审议通过关于修订原《董事会执行委员会办公会制度》的议案

4.12、审议通过关于修订原《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

4.13、审议通过关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

4.14、审议通过关于修订原《对外投资决策制度》的议案

4.15、审议通过关于修订原《关联交易决策制度》的议案

4.16、审议通过关于修订原《对外担保决策制度》的议案

4.17、审议通过关于修订原《重大交易决策制度》的议案

4.18、审议通过关于修订原《信息披露管理制度》的议案

4.19、审议通过关于修订原《内幕信息知情人登记制度》的议案

4.20、审议通过关于修订原《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

4.21、审议通过关于修订原《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

4.22、审议通过关于修订原《重大事项内部报告制度》的议案

4.23、审议通过关于修订原《投资者关系管理制度》的议案

4.24、审议通过关于修订原《舆情管理制度》的议案

4.25、审议通过关于修订原《募集资金管理制度》的议案

4.26、审议通过关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

4.27、审议通过关于修订原《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

4.28、审议通过关于修订原《控股子公司管理制度》的议案

来源：新浪财经