摘要：湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月发布新版《公司章程》，对公司组织架构、治理权限、利润分配、股东权益保护等核心内容进行明确规范。新版章程旨在进一步优化公司治理结构，提升决策效率，强化投资者回报机制，为公司持续健康发展奠定制度基础。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月发布新版《公司章程》，对公司组织架构、治理权限、利润分配、股东权益保护等核心内容进行明确规范。新版章程旨在进一步优化公司治理结构，提升决策效率，强化投资者回报机制，为公司持续健康发展奠定制度基础。
注册资本与股份结构明确 夯实治理根基
新版章程显示，公司注册资本为人民币638,350,432元（约6.38亿元），股份总数为63835.04万股，均为人民币普通股，股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司由湘潭钢铁集团有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司等五家单位发起设立，发起设立方式确保了股权结构的稳定性。
章程明确，公司股份发行实行“公开、公平、公正”原则，同种类股份享有同等权利，同次发行的同种类股票每股发行条件和价格一致。此外，公司及子公司不得以赠与、垫资等形式为他人购买公司股份提供资助，财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经董事会全体董事三分之二以上通过。
治理结构优化：董事会设9席含3名独立董事 专门委员会各司其职
在公司治理架构方面，新版章程规定董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一，充分保障董事会决策的独立性与专业性。董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会职责明确：
审计委员会：由3名非高级管理人员董事组成（含2名独立董事），负责审核财务信息披露、监督内外部审计及内部控制，聘用会计师事务所、聘任财务总监等事项需经其审议后提交董事会。 战略与ESG委员会：由5名董事组成（含至少1名独立董事），聚焦长期发展战略与重大投资决策研究，为董事会提供专业建议。 提名委员会：由3名董事组成（含2名独立董事），负责董事、高级管理人员人选的遴选与审核，确保管理层专业能力与合规性。 薪酬与考核委员会：由3名董事组成（含2名独立董事），制定董事、高管的考核标准与薪酬政策，强化激励约束机制。权责划分清晰：股东会与董事会决策权限分层明确
为提升决策效率，章程对股东会与董事会的权责进行分层界定，明确重大事项的审批路径。
股东会核心职权（部分）：
审议批准利润分配方案、弥补亏损方案； 对增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项作出决议； 审议单项投资金额5000万元及以上或占最近一期经审计净资产5%以上的固定资产投资； 审议对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%的事项，以及为资产负债率超70%对象提供的担保。董事会决策权限（部分）：
决定公司经营计划与投资方案，制定利润分配、增减资等方案； 审批单项投资金额100万元（含）至5000万元（不含）且占净资产5%以下的固定资产投资； 审议对外担保中未达股东会权限的事项（需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意）； 审批与关联法人发生的300万元以上且占净资产0.5%以上的关联交易。事项类型股东会审批标准董事会审批标准固定资产投资5000万元及以上或占净资产5%以上100万-5000万元且占净资产5%以下对外担保超净资产50%或总资产30%；为资产负债率超70%对象担保未达股东会标准事项（需全体董事过半数+出席董事三分之二同意）关联交易（与关联法人）3000万元以上且占净资产5%以上300万元以上且占净资产0.5%以上利润分配政策强化投资者回报：现金分红不低于20% 差异化政策适配发展阶段
新版章程对利润分配政策作出详细规定，明确“持续稳定回报投资者”原则，现金分红为主要分配形式，具体政策如下：
现金分红条件：年度可分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见、现金流充裕不影响持续经营。 现金分红比例：每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%，并根据发展阶段实行差异化政策： 成熟期且无重大资金支出：现金分红占比不低于80%； 成熟期且有重大资金支出：现金分红占比不低于40%； 成长期且有重大资金支出：现金分红占比不低于20%。 决策机制：利润分配预案由董事会制定，独立董事发表意见，提交股东会审议；中小股东意见通过网络投票等方式充分吸纳。股东权益保护升级：明确查阅权、诉讼权与关联交易回避机制
章程从多个维度强化股东权益保护：
- 知情权：股东可查阅公司章程、股东会/董事会决议、财务会计报告等，连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿及凭证。
- 救济权：股东会/董事会决议内容违法违规的，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法违规的，股东可在60日内请求法院撤销。
- 关联交易回避：关联股东参与关联交易表决时需回避，决议需经非关联股东所持表决权过半数通过，确保交易公允性。
湖南华菱线缆表示，新版《公司章程》的发布是公司完善治理结构、提升规范运作水平的重要举措，将为公司“精品立企、高端致胜”的经营宗旨提供坚实制度保障，助力公司向“高端线缆集成和智能复合传输世界一流领军企业”的目标迈进。市场分析人士指出，清晰的治理架构与稳定的分红政策有望进一步增强投资者信心，为公司长期发展注入动力。
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来源：新浪财经
