摘要：来自交易信息汇总：10月14日主力资金净流出322.69万元，散户资金呈净流入态势。来自公司公告汇总：公司拟回购注销1,176,400股限制性股票，涉及激励对象77人，因离职及业绩未达标等原因。来自公司公告汇总：董事会人数拟由9人增至15人，监事会将被取消，其

截至2025年10月14日收盘，鲁阳节能报收于12.04元，下跌1.63%，换手率0.77%，成交量3.89万手，成交额4720.69万元。

10月14日主力资金净流出322.69万元；游资资金净流入46.27万元；散户资金净流入276.42万元。

山东鲁阳节能材料股份有限公司于2025年10月13日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议及第十一届监事会第十四次（临时）会议，审议通过多项治理调整与人事变更议案。公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划中因25名激励对象离职、3名个人绩效考核未达标及公司层面业绩考核未完全达成而涉及的1,176,400股限制性股票，回购价格根据情形分别为5.56元/股或加上银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金。本次回购注销后，公司股份总数将由510,807,586股减少至509,631,186股，注册资本相应变更。

公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度将废止，本届监事会履职至股东大会审议通过相关议案为止。董事会人数拟由9人增至15人，其中非独立董事由6人增至10人（含1名职工代表董事），独立董事由3人增至5人。

会议同意增选Jason Daniel Merszei、Martin Paul Melhorn、William Kaz Piotrowski为非独立董事，提名苏礼鋆为独立董事候选人。聘任Panuphand Asvaintra为公司经理及法定代表人，崔子娆改任副经理并继续担任董事会秘书。

公司将于2025年10月30日14:30召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年10月24日，审议事项包括回购注销部分限制性股票、变更注册资本及修订《公司章程》、修订多项治理制度、增选董事及续聘审计机构等。会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年10月30日，登记时间为10月29日。

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计165万元（财务报告审计费135万元，内控审计费30万元）。该所具备证券业务资质，项目团队成员均具备相应资质且近三年未受监管处罚。董事会审计委员会及董事会已审议通过该议案。

上述涉及回购注销、注册资本变更、章程修订、董事会增选及聘任审计机构等事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。北京市中伦律师事务所出具法律意见书，认为本次回购注销事项已履行现阶段必要的批准程序，符合相关规定。独立董事候选人苏礼鋆及其提名人分别发表声明与承诺，确认其符合独立董事任职资格与独立性要求。

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来源：证券之星