摘要：第六届董事会第十四次会议决议公告山东阳谷华泰化工股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。因可转债转股及股份回购注销，公司总股本变更为445,230,968股，注册资本相应变更。会议同意修订《公司章程》《股东会议事规则

截至2025年10月13日收盘，阳谷华泰报收于15.1元，下跌1.24%，换手率4.01%，成交量17.36万手，成交额2.57亿元。

资金流向10月13日主力资金净流出1726.96万元；游资资金净流出545.94万元；散户资金净流入2272.9万元。

第六届董事会第十四次会议决议公告山东阳谷华泰化工股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。因可转债转股及股份回购注销，公司总股本变更为445,230,968股，注册资本相应变更。会议同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设一名职工董事。同时审议通过修订《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等多项制度，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《市值管理制度》等新制度。会议决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

第六届监事会第十一次会议决议公告山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年10月13日召开，审议通过《关于变更注册资本、修订及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。因可转债转股，公司总股本增加114,133股；因回购股份注销，拟减少3,600,000股。回购完成后，公司总股本变更为445,230,968股，注册资本变更为445,230,968元。根据最新法规，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。董事会成员人数不变，设一名职工董事，由职工民主选举产生。公司将修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

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