摘要：9月29日，迈克生物召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订的议案》。此次调整旨在适应相关法律法规要求，结合公司实际情况，进一步优化公司治理结构。
9月29日，迈克生物召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订的议案》。此次调整旨在适应相关法律法规要求，结合公司实际情况，进一步优化公司治理结构。
组织架构调整
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，迈克生物决定不再设置监事会或监事，监事会职权将由董事会审计委员会行使。这一变动使得原第六届监事会主席邹媛女士、监事刘怡女士、职工代表监事陈晓莉女士在监事会中的职务自然解除。其中，邹媛女士不再担任公司其他职务，刘怡女士和陈晓莉女士将继续担任其他职务。原第六届监事会任期为2025年1月13日至2028年1月12日。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。截至公告披露日，邹媛女士持有公司股份1,223,960股，其所持股份将按规定管理。刘怡女士和陈晓莉女士未持有公司股票，且上述人员均无未履行的承诺事项。该事项尚需提交公司股东大会审议，在审议通过前，监事会及监事仍按规定履职。
此外，公司董事会组成也有所调整。董事会由9名董事组成，将其中1名非独立董事调整为职工代表董事，调整后董事会由5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事构成。
《公司章程》修订要点
为保持《公司章程》与现行法规体系一致，保障公司规范运作，迈克生物对《公司章程》部分条款进行了修订。以下为部分重要修订内容：
修订前条款修订后条款第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据相关规定制订本章程。第一条：为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据相关规定制订本章程。第十二条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书、高级总监及其他董事会认定的人员。第十二条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书、高级总监及其他董事会认定的人员。第二十二条：公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等。第二十二条：公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等。第三十六条：董事、高级管理人员执行公司职务时违法，给公司造成损失，符合条件股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会违法给公司造成损失，股东可书面请求董事会向人民法院提起诉讼。第三十六条：审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违法，给公司造成损失，符合条件股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员违法给公司造成损失，股东可书面请求董事会向人民法院提起诉讼。同时新增公司全资子公司相关诉讼规定。第四十一条：无此条款。新增第四十一条：公司控股股东、实际控制人应遵守依法行使股东权利、履行承诺、履行信息披露义务、不得占用公司资金等多项规定。本次《公司章程》的修订已获公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
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来源：新浪财经
