摘要：两名来自圣费尔南多谷（San Fernando Valley）的男子近日被联邦当局逮捕，涉嫌经营一家以范奈斯（Van Nuys）为基地的公司，非法出口总值超过6.11亿美元的消费电子产品与礼品卡，所涉商品几乎全部来自身份盗窃、信用卡诈骗等犯罪行为所得。

两名来自圣费尔南多谷（San Fernando Valley）的男子近日被联邦当局逮捕，涉嫌经营一家以范奈斯（Van Nuys）为基地的公司，非法出口总值超过6.11亿美元的消费电子产品与礼品卡，所涉商品几乎全部来自身份盗窃、信用卡诈骗等犯罪行为所得。

据美国联邦检察官办公室周二（9月17日）发布的声明，32岁的伍德兰希尔斯（Woodland Hills）居民萨曼·德拉弗拉兹（Saman Delafraz）与34岁的斯图迪奥城（Studio City）居民本杰明·达内什加尔（Benjamin Daneshgar）被控合谋进行洗钱犯罪。

检方指控称，两人共同拥有并运营一家名为“无线世界”（Wireless World）的公司，该公司在加州范奈斯及特拉华州纽卡斯尔（New Castle）设有仓库，用于集中储存电子产品，并最终将其出口至海外市场。

根据法院文件，自2019年以来，Wireless World已从美国出口超过6.11亿美元的电子产品，执法机构认为其中绝大部分为非法所得。

联邦调查人员于周二对两人的仓库及德拉弗拉兹的住所进行了突袭搜查，并查封了Wireless World的银行账户。

据称，两人通过多个非法渠道采购电子产品和礼品卡，其中包括现年37岁的艾尔蒙地（El Monte）男子布莱德·白（Blade Bai）。白某已于2023年因联邦洗钱罪被判处15年监禁。他曾将大量通过电话诈骗得来的电子产品和礼品卡出售给Wireless World。受害人在诈骗电话中被诱导购买礼品卡并提供卡号，这些礼品卡随后被用于购买电子产品，或通过重新兑换方式转化为新的礼品卡，以掩盖资金来源。

此外，58岁的峡谷乡村（Canyon Country）男子胡安·卡洛斯·托拉-杜兰（Juan Carlos Thola-Duran）也被指控向Wireless World出售电子产品和礼品卡，供货时间跨度从2018年12月至2024年8月。他目前被联邦拘押，并在另一桩联邦案件中被控为“南美犯罪旅游团伙”及其他非法团体提供盗刷银行账户获取的商品，是该犯罪网络的重要中间人和销赃协调者。托拉与数名共犯预计将于明年1月受审。

起诉书还指出，德拉弗拉兹与达内什加尔本人也直接参与欺诈行为，使用通过信用卡盗刷得来的资金充值礼品卡，并在百思买（Best Buy）、家得宝（Home Depot）等零售商购买电子产品。这些商品往往直接运送至Wireless World的仓库或由两人控制的收件地址。

若罪名成立，两名被告每人最高将面临20年联邦监禁。

来源：美国侨报网一点号