摘要：来自交易信息汇总：9月18日主力资金净流入2498.96万元，游资资金净流入6105.72万元，散户资金呈净流出态势。来自公司公告汇总：公司完成董事会换届，选举付向东为董事长，并聘任夏志宏为总经理，多项人事任命同步确定。来自公司公告汇总：控股子公司拟与关联方孚

截至2025年9月18日收盘，山河智能报收于14.4元，上涨0.84%，换手率13.79%，成交量147.88万手，成交额21.64亿元。

资金流向9月18日主力资金净流入2498.96万元；游资资金净流入6105.72万元；散户资金净流出8604.69万元。

第九届董事会第一次会议决议公告山河智能装备股份有限公司于2025年9月18日召开第九届董事会第一次会议，选举付向东为董事长，其为公司法定代表人。会议选举产生战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员，付向东任战略委员会主任，许长龙任提名委员会主任，毕亚林任薪酬与考核委员会主任，石水平任审计委员会主任。聘任夏志宏为总经理，张大庆为常务副总经理，黄仲波、朱建新、龙居才、肖智海为副总经理，黄仲波兼任财务总监，王剑为董事会秘书。彭辉任内部审计负责人，蔡媛元、易广梅为证券事务代表。相关议案获全票通过，部分关联董事回避表决。任期均至第九届董事会届满。

2025年第二次临时股东会决议公告山河智能装备股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，审议通过七项议案。会议由董事长付向东主持，出席股东及代表共875人，代表股份422,822,502股，占总股本39.3463%。议案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，均获通过；第九届董事会独立董事年度津贴议案获通过；2025年新增日常关联交易预计议案获通过，关联股东回避表决；选举付向东、夏志宏、申建云、张大庆、黄仲波、武三为第九届董事会非独立董事，石水平、毕亚林、许长龙、蔡贵龙为独立董事，各项候选人得票率均过半。湖南启元律师事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。

湖南启元律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书山河智能装备股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年9月18日以现场和网络投票方式召开，会议审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案》《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》。会议以累积投票方式选举付向东、夏志宏、申建云、张大庆、黄仲波、武三为第九届董事会非独立董事；选举石水平、毕亚林、许长龙、蔡贵龙为第九届董事会独立董事。本次股东会召集、召开程序合法，出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

关于控股子公司与关联方签署采购框架协议暨关联交易的公告山河智能装备股份有限公司控股子公司湖南博邦山河新材料有限公司拟与关联方孚能科技（赣州）股份有限公司签署《采购框架协议》，预计交易总含税金额不超过11,750万元，采购内容为磷酸铁锂电池负极材料、三元锂电池负极材料。孚能科技与公司同属广州工业投资控股集团有限公司控制，构成关联交易。该事项已于2025年9月18日经公司第九届董事会第一次会议审议通过，关联董事回避表决。交易属于董事会审批权限，不构成重大资产重组。孚能科技2024年末总资产2,662,719.26万元，净资产991,161.75万元，2025年上半年净利润-16,196.41万元。协议价格随市场波动超±10%可重新协商，结算方式为月结60天。审计委员会、独立董事专门会议及董事会均认为交易定价公允，不影响公司独立性，不存在损害股东利益情形。

关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员的公告山河智能装备股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会，完成第九届董事会换届选举。同日召开第九届董事会第一次会议，选举付向东为董事长。董事会成员包括非独立董事付向东、夏志宏、申建云、张大庆、黄仲波、武三，独立董事石水平、毕亚林、许长龙、蔡贵龙，职工董事张爱民。战略委员会由付向东任主任，提名委员会由许长龙任主任，薪酬与考核委员会由毕亚林任主任，审计委员会由石水平任主任。公司聘任夏志宏为总经理，张大庆为常务副总经理，黄仲波、朱建新、龙居才、肖智海为副总经理，黄仲波兼任财务总监，王剑为董事会秘书。公司对第八届董事会及高管的贡献表示感谢。

关于选举第九届董事会职工董事的公告山河智能装备股份有限公司于2025年9月17日召开职工代表大会，选举张爱民先生为公司第九届董事会职工董事。本届董事会由11名董事组成，包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工董事。张爱民先生将与股东会选举产生的其他董事共同组成第九届董事会，任期三年。张爱民先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，未发现存在不得担任董事的情形。其现任公司职工董事、工会主席，曾任公司企划部部长、总裁办主任、党群办主任、职工监事等职务。张爱民先生与持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，持有公司股份50,625股。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

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来源：证券之星一点号