摘要：来自交易信息汇总：9月17日主力资金净流入19.77万元，占总成交额0.54%。来自公司公告汇总：洁特生物2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会及修订多项公司治理制度的议案，决议合法有效。来自公司公告汇总：公司职工代表大会选举Dannie Yuan女士
截至2025年9月17日收盘，洁特生物报收于19.04元，上涨0.11%，换手率1.36%，成交量1.91万手，成交额3641.42万元。
来自交易信息汇总：9月17日主力资金净流入19.77万元，占总成交额0.54%。来自公司公告汇总：洁特生物2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会及修订多项公司治理制度的议案，决议合法有效。来自公司公告汇总：公司职工代表大会选举Dannie Yuan女士为第四届董事会职工代表董事，其为实际控制人袁建华之女，直接持股21,000股。资金流向9月17日主力资金净流入19.77万元，占总成交额0.54%；游资资金净流出14.34万元，占总成交额0.39%；散户资金净流出5.43万元，占总成交额0.15%。
关于广州洁特生物过滤股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书广州洁特生物过滤股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年9月16日召开，会议由董事会召集，董事长袁建华主持。会议审议通过了关于取消监事会、监事及修订《公司章程》等相关议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外投资管理制度》及《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等。各项议案均获得出席股东所持表决权99%以上同意，反对票均未超过2%，弃权为0。出席会议股东及代理人共44名，代表有表决权股份总数的46.07%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
2025年第二次临时股东大会决议公告广州洁特生物过滤股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、监事及修订的议案》及相关子议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会、监事并废止《监事会议事规则》。同时审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》及其子议案，涉及关联交易管理、独立董事工作制度、对外担保管理、募集资金使用管理、对外投资管理及未来三年股东分红回报规划的修订。所有议案均获通过，表决结果合法有效。出席会议股东所持表决权占公司总表决权的46.0708%。广东广信君达律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
关于选举职工代表董事的公告证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-060 转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司选举职工代表董事的公告
根据相关法律法规及公司章程规定，广州洁特生物过滤股份有限公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。公司近日召开职工代表大会，审议通过《关于选举公司董事会职工代表董事的议案》，同意选举Dannie Yuan女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
Dannie Yuan女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举后变更为职工代表董事，董事会构成人员不变。第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。
Dannie Yuan女士简历：1993年出生，美国国籍，美国加利佛尼亚州州立大学洛杉矶分校本科学历，市场管理学及经济学专业。2017年3月至2018年3月任TAG Energy Co.,Ltd.销售经理，2018年5月起在公司国际销售部、市场部、招商部任职，2020年9月起任公司董事。其为公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之女，直接持有公司股份21,000股，未受过处罚，不存在不得担任董事的情形。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2025年9月17日
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来源：证券之星一点号
