摘要：“各组注意，目标已全部到位，立即行动！”近日，随着指挥员一声令下，由市公安局刑侦支队、云溪分局等单位抽调组成的70余名专案组民警，在全市10余处抓捕点同时破门而入。一个以买卖虚拟币为幌子，专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链，被连根拔起，涉案金额

岳阳晚报9月10日讯（全媒体记者 王小骅 易佳齐）“各组注意，目标已全部到位，立即行动！”近日，随着指挥员一声令下，由市公安局刑侦支队、云溪分局等单位抽调组成的70余名专案组民警，在全市10余处抓捕点同时破门而入。一个以买卖虚拟币为幌子，专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链，被连根拔起，涉案金额近1.7亿元人民币。

“嫌疑人反侦查意识极强，取款时间集中在凌晨2点到5点，且每次更换3至5台ATM机。”该团伙通过境外加密聊天软件“纸飞机”发布“高价收币”广告，以每枚USDT（泰达币，简称“U币”）高于市价0.8元的价格，吸引“卡农”提供银行卡。短短半年内，银行流水高达1.7亿元，横跨20多个省市。

行动现场，民警共查获并扣押嫌疑人随身携带银行卡52张、手机15部、平板电脑1台、点钞机3台以及大量写有“U盾密码”“网银限额”的便签。

经审讯，该团伙自2024年7月起，以“区块链OTC商家”身份为掩护，搭建四级洗钱通道。第一级由境外金主将电诈、网赌等赃款打入境内“人头账户”，第二级通过“跑分车队”拆分转账至二级卡，第三级由“车手”凌晨取现后当场交由第四级“背包客”存入地下钱庄，最终换成USDT回流境外。

半年间，该通道累计洗钱1.7亿元人民币，团伙非法获利100余万元。目前，该案已抓获15名犯罪嫌疑人，并全部依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖扩线。

警方介绍，U币与大家常听到的比特币、以太币一样，本质上是区块链虚拟货币的一种，因为其价值较为稳定，并因其匿名性、快速流转性、可兑换性、难以溯源等特征被一些不法分子利用，用于违法犯罪财物的洗白、转移。“跑分”是一种洗钱行为，U币因上述特性已成为虚拟货币“跑分”平台的首选。

警方提醒，要增强防范意识，不轻信陌生人的投资建议，不随意参加虚拟货币交易，以防成为不法分子洗钱的“工具人”。不将身份证号码、银行卡号等敏感信息泄露给他人。在使用网络支付工具时，注意设置复杂密码并定期更换。如发现身边有可疑的虚拟货币交易行为或者洗钱线索，及时向警方举报。

来源：岳阳晚报视频