摘要：当区块链技术裹挟着资本狂欢席卷而来，无数人怀揣财富梦想涌入这片混沌之地。可曾想过，那些光鲜亮丽的“创新项目”背后，藏着多少精心设计的绞肉机？今天，让我们撕开加密货币世界的虚伪面纱，透视“空气币”产业链中潜藏的刑事雷区。

高鹏律师首席数据官 · 数字经济团队创作 AI辅助

当区块链技术裹挟着资本狂欢席卷而来，无数人怀揣财富梦想涌入这片混沌之地。可曾想过，那些光鲜亮丽的“创新项目”背后，藏着多少精心设计的绞肉机？今天，让我们撕开加密货币世界的虚伪面纱，透视“空气币”产业链中潜藏的刑事雷区。

第一重杀阵：虚构叙事的艺术加工

白皮书本是项目的基因图谱，却沦为骗子们的调色板。某境外团队炮制所谓“元宇宙基建龙头”概念，盗用知名高校实验室照片充门面，抄袭行业术语拼凑技术路线图，甚至伪造政府合作备忘录。这种系统性造假已触碰《中华人民共和国刑法》，构成第二百六十六条诈骗罪的核心要件——以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取财物。更可怕的是，当虚假信息经社交媒体裂变传播，便触发了《关于办理非法集资刑事案件若干问题的解释》规定的“向社会公开宣传”要件。

第二重迷局：操盘手的资本游戏

某些项目方深谙人性弱点，精心设计“三段式”收割模型：初期释放少量代币制造稀缺假象，中期联合交易所做市团队暴力拉升，待跟风盘涌入后突然砸盘套现。这种典型“庞氏骗局”变种，完全符合最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对非法吸收公众存款罪的认定标准。那些宣称“去中心化”实则高度控盘的项目，本质上就是披着科技外衣的资金传销。

第三重深渊：跨境洗钱的黑灰通道

涉案资金往往通过混币器、跨链桥接、OTC场外交易等手段层层漂白。曾有专案组追踪发现，某跑路项目核心成员利用虚拟身份开设数百个数字钱包，借助暗网交易平台将赃款转换为稳定币，最终通过地下钱庄完成法币结算。这种行为不仅违反《反洗钱法》，更可能触犯《刑法》洗钱罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，形成完整的犯罪闭环。

第四重枷锁：参与者集体沦陷

以为只是被动受害者就能置身事外？错！明知项目违规仍参与推广的KOL，可能成为共犯；协助搭建服务器的技术开发者，难逃帮助信息网络犯罪活动罪；就连普通投资者若参与刷量造势，也可能被认定为非法经营共犯。最高人民检察院发布的典型案例显示，此类案件往往呈现“全员涉案”特征，每个人都可能在不知不觉间跨越法律红线。

站在数字经济时代的十字路口，我们既要为技术创新留足试错空间，更要警惕有人借机践踏法律底线。那些看似天衣无缝的金融骗局，终将在穿透式监管面前现出原形。当您面对眼花缭乱的投资标的时，请记住：真正的价值永远不会诞生于谎言之上。

来源：关注中老年群体