上海风语筑文化科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

摘要：1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

公司代码：603466 公司简称：风语筑

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603466 证券简称：风语筑公告编号：2025－047

债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月22日（星期一） 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月15日（星期一）至09月19日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@fengyuzhu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月22日（星期一） 11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月22日（星期一） 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：李晖

总经理：陈礼文

董事会秘书：李成

财务总监：肖圣选

独立董事：周若婷、刘晓都、刘一锋（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月22日（星期一） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月15日（星期一）至09月19日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@fengyuzhu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

邮箱：ir@fengyuzhu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603466 证券简称：风语筑公告编号：2025－042

上海风语筑文化科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

公司董事会及全体董事保证公司2025年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。基于公司取消监事会，并在董事会中设置1名职工代表董事等情况，同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关附件的公告》及《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

五、审议通过《关于修订〈上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订〈上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈上海风语筑文化科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于修订〈上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于修订〈上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修订〈上海风语筑文化科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修订〈上海风语筑文化科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修订〈上海风语筑文化科技股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于修订〈上海风语筑文化科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司定于2025年9月15日（周一）在公司召开2025年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容请详见公司同日披露的《关于上海风语筑文化科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：603466 证券简称：风语筑公告编号：2025－044

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及相关附件的公告

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订及相关附件的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海风语筑文化科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等监事会相关制度相应废止，同时公司将设职工代表董事1名，并对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司股东会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会监事仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续履行相应的职责。

公司监事会取消后，由栋栋女士不再担任公司非职工代表监事、监事会主席；魏旭女士不再担任公司非职工代表监事；裴玉堂先生不再担任公司职工代表监事。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新要求，公司将设职工代表董事1名。

二、修订《公司章程》的情况

根据相关法律、法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订，主要内容具体如下：

1、将《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；

2、将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，删除第七章监事会相关章节，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等；《公司章程》中设置职工代表董事1名；

3、新增第五章的第四节董事会专门委员会相关内容；

4、因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款编号、引用条款涉及条款编号按修订后内容相应调整；

5、具体修订情况如下：

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