摘要：近日，湖北广济药业股份有限公司发布了2025年8月版公司章程，对公司的组织和行为、股东权益、经营管理等多方面进行了详细规定。
近日，湖北广济药业股份有限公司发布了2025年8月版公司章程，对公司的组织和行为、股东权益、经营管理等多方面进行了详细规定。
公司基本信息与历史沿革
湖北广济药业于1993年经湖北省经济体制改革委员会批准，以募集方式设立，并在湖北省工商行政管理局注册登记。1999年8月20日，公司首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，并于同年11月12日在深圳证券交易所上市。公司注册资本为人民币3.46750339亿元，法定代表人为董事长。
股份相关规定
股份发行与结构
公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则。公司成立时向发起人发行4658.92万股，占设立时可发行普通股总数的80.33%。公司股份总数为3.46750339万股，均为普通股。
股份增减与回购
公司可根据经营和发展需要，通过向不特定对象或特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本；也可减少注册资本，但需按规定程序办理。公司一般不得收购本公司股份，但在减少注册资本、与其他公司合并等六种情形下除外。收购方式包括公开的集中交易方式等，不同情形下的收购决策程序和后续处理方式有所不同。
股份转让限制
公司股份可依法转让，但公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持股份总数的25%，且上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让。持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员存在短线交易情形的，所得收益归公司所有。
股东与股东会
股东权利与义务
股东按持股类别享有权利、承担义务，包括获得股利分配、参与股东会表决、监督公司经营等权利，以及遵守法律法规和章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务。股东滥用权利给公司或其他股东造成损失的，应依法承担赔偿责任。
股东会职权与召集
股东会是公司的权力机构，依法行使决定公司经营方针和投资计划、选举和更换董事、审议批准财务方案等多项职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下需在2个月内召开。股东会的召集可由董事会、独立董事、审计委员会或单独/合计持有公司10%以上股份的股东等提议。
股东会表决与决议
股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过。不同事项适用不同的决议类型，如公司增加或减少注册资本、合并分立等需特别决议通过。
公司党委
公司根据《中国共产党章程》设立党委和纪委，党委发挥领导核心和政治核心作用，研究讨论公司重大经营管理事项，是董事会决策重大问题的前置程序。党委参与重大问题决策有明确的程序规定，议事形式主要是党委会。
董事与董事会
董事任职与职责
董事需为自然人，存在特定情形的人员不能担任董事。董事任期三年，可连选连任，对公司负有忠实和勤勉义务。连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他董事出席的，董事会可建议股东会撤换。
董事会组成与职权
董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1至2人。董事会对股东会负责，行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划等多项职权。董事会制定董事会议事规则，重大投资项目需组织评审并报股东会批准。
独立董事与专门委员会
独立董事需保持独立性，履行参与决策、监督制衡等职责，拥有独立聘请中介机构等特别职权。公司董事会设置审计委员会、战略管理委员会等专门委员会，各委员会职责明确，审计委员会负责审核财务信息等重要事项。
高级管理人员
公司设经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员，其任职条件、职责和任免程序均有明确规定。经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理等职权，并需制订经理工作细则。
财务会计与审计
财务会计制度
公司依照法律法规制定财务会计制度，按规定报送和披露年度报告和中期报告。公司分配税后利润时需提取法定公积金，公积金可用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本。公司利润分配政策兼顾投资者回报和公司长远利益，决策程序规范。
内部审计与会计师事务所聘任
公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多方面事项进行监督检查，并接受审计委员会的监督指导。公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年，可续聘。
合并、分立、增资、减资、解散和清算
公司合并可采取吸收合并或新设合并方式，合并、分立、增资、减资等需按规定程序办理，并通知债权人。公司因多种原因可能解散，解散后需进行清算，清算组负责清理公司财产、处理债权债务等工作。
章程修改与附则
在法律法规修改、公司情况变化或股东会决定等情形下，公司需修改章程。章程修改事项需经主管机关审批的，须报批准；涉及登记事项的，依法办理变更登记。章程还对控股股东、实际控制人、关联关系等进行了释义，并明确了章程细则、语言版本、解释权等相关事宜。
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来源：新浪财经
