摘要：截至2025年6月6日收盘，沃尔核材报收于21.3元，较上周的19.5元上涨9.23%。本周，沃尔核材6月5日盘中最高价报22.0元。6月3日盘中最低价报19.1元。沃尔核材当前最新总市值268.36亿元，在其他电子板块市值排名2/32，在两市A股市值排名55
截至2025年6月6日收盘，沃尔核材报收于21.3元，较上周的19.5元上涨9.23%。本周，沃尔核材6月5日盘中最高价报22.0元。6月3日盘中最低价报19.1元。沃尔核材当前最新总市值268.36亿元，在其他电子板块市值排名2/32，在两市A股市值排名556/5148。
沃尔核材一周信息汇总广东普罗米修（龙岗）律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司召开2024年年度股东大会律师见证之法律意见书
会议于2025年6月3日召开，审议并通过了多项议案，包括2024年年度报告、董事会和监事会工作报告、财务决算和预算报告、利润分配预案、董事监事薪酬、公司章程修订、H股发行上市相关议案等。所有议案均获得有效表决通过。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。
2024年年度股东大会决议公告会议召开时间为2025年6月3日下午1:30，地点为深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。出席本次会议的股东及股东代理人共1,763人，代表公司有表决权的股份205,700,438股，占公司有表决权股份总数的16.4611%。会议审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2025年度财务预算报告、董事监事薪酬、公司章程修订、内部治理制度修订等多项议案。此外，还审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关议案，以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。
第七届董事会第二十九次会议决议公告会议审议通过了多项决议，包括修订公司部分内部治理制度、选举周和平先生为公司第七届董事会董事长并担任公司法定代表人、确定公司董事角色、调整公司董事会专门委员会成员等。
关于调整公司董事会专门委员会成员的公告具体调整如下：1. 董事会审计委员会：调整后为独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈燕燕女士、董事李文友先生。2. 董事会战略与投资决策委员会：调整后为董事周和平先生（召集人）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女士。3. 董事会提名委员会：调整后为陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周和平先生。4. 董事会薪酬与考核委员会成员未变更。
防范大股东及其关联方资金占用制度（2025年6月）制度明确资金占用包括经营性和非经营性两种类型，公司不得以垫支工资、福利、广告等费用或预付投资款等方式将资金提供给大股东及其关联方使用。公司与大股东及其关联方的关联交易需严格按照深交所《上市规则》及相关规定进行决策和实施。
子公司管理制度（2025年6月）制度适用于全资子公司及控股子公司，要求子公司制定具体实施细则并接受公司的监督和检查。子公司应及时准确向公司汇报经营业绩、财务状况等信息。
重大信息内部报告制度（2025年6月）制度规定，当出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，相关人员应及时将信息报告公司董事长和董事会秘书。报告内容涵盖重大交易事项、关联交易、诉讼和仲裁、重大变更事项、环境信息、重大风险事项等。
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来源：证券之星一点号