A股：微导纳米、亚信安全、江苏金租等五家公司重要公告！

摘要：东南电子股份有限公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四

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一、东南电子 301359：关于董事会换届选举的公告

东南电子股份有限公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事 1名），独立董事3名。公司董事会提名仇文奎先生、管献尧先生、赵一中先生、戴式忠先生、张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。提名孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中孙俊科先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后，8位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、微导纳米 688147：关于2024年第二期以集中竞价方式回购股份进展公告

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2,901,842股，占公司总股本461,157,283股的比例为0.63%，购买的最高价为30.70元/股、最低价为23.66元/股，已支付的总金额为79,526,891.92元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

三、亚信安全 688225：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

由于30名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的108.5万股限制性股票作废处理。由于公司业绩考核未达2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件，根据《考核管理办法》规定不得归属的限制性股票322.146万股（含30名离职人员尚未归属的本激励计划第一个归属期的限制性股票）。综上所述，2024年限制性股票激励计划本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为394.841万股。

四、亿嘉和 603666：关于副董事长离任的公告

亿嘉和科技股份有限公司董事会收到副董事长姜杰先生递交的辞职信，姜杰先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会董事（副董事长）职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，姜杰先生将专注于公司轨道交通领域管理事务，继续担任公司控股子公司江苏宁和智能交通科技有限公司董事、总经理。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，姜杰先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。姜杰先生已按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事的补选工作。

姜杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对姜杰先生在其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！