摘要：截至2025年5月30日收盘，龙腾光电报收于3.35元，较上周的3.29元上涨1.82%。本周，龙腾光电5月30日盘中最高价报3.44元。5月26日盘中最低价报3.3元。龙腾光电当前最新总市值111.67亿元，在光学光电子板块市值排名19/93，在两市A股市值

截至2025年5月30日收盘，龙腾光电报收于3.35元，较上周的3.29元上涨1.82%。本周，龙腾光电5月30日盘中最高价报3.44元。5月26日盘中最低价报3.3元。龙腾光电当前最新总市值111.67亿元，在光学光电子板块市值排名19/93，在两市A股市值排名1388/5146。

龙腾光电第二届董事会任期即将届满，公司于2025年5月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。董事会提名陶园、曹春燕、顾丽萍、杨晓峯、林怡舟为第三届董事会非独立董事候选人，提名施小琴、陆建钢、邢恺为独立董事候选人。独立董事候选人施小琴、陆建钢已取得相关培训证明，邢恺承诺尽快取得。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。职工代表大会将选举一名职工代表董事，与股东大会选举的董事共同组成第三届董事会，任期三年。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。公司对第二届董事会成员的贡献表示感谢。

独立董事候选人声明与承诺（邢恺）：邢恺已充分了解并同意由提名人InfoVision Optoelectronics Holdings Limited提名为昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。邢恺具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。邢恺具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等要求。邢恺具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。邢恺不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在昆山龙腾光电股份有限公司连续任职未超过六年。具备注册会计师资格，尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺尽快参加培训并取得证明。邢恺不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。将遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。特此声明。声明人：邢恺，2025年5月30日。

独立董事提名人声明与承诺（施小琴）：昆山龙腾光电股份有限公司董事会提名施小琴为第三届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信记录等情况。施小琴已书面同意出任该职位。提名人认为施小琴具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。施小琴具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。施小琴具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、持有公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。过去三十六个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受证券交易所公开谴责或多次通报批评，无重大失信记录。施小琴不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续任职未超过六年，具备注册会计师资格，不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。施小琴已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。

独立董事提名人声明与承诺（陆建钢）：提名人昆山国创投资集团有限公司提名陆建钢为昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆山龙腾光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系等情形。被提名人无不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在昆山龙腾光电股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已经通过昆山龙腾光电股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查。提名人保证上述声明真实、完整和准确。提名人：昆山国创投资集团有限公司，2025年5月30日。

独立董事候选人声明与承诺（陆建钢）：本人陆建钢，已充分了解并同意由提名人昆山国创投资集团有限公司提名为昆山龙腾光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所等关于独立董事任职资格和条件的规定。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、在控股股东单位任职等影响独立性的情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录。本人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。已经参加独立董事培训并取得相关培训证明材料。不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。完全清楚独立董事的职责，保证声明真实、完整和准确。承诺担任独立董事期间遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。声明人：陆建钢，2025年5月30日。

独立董事候选人声明与承诺（施小琴）：本人施小琴，已充分了解并同意由提名人昆山龙腾光电股份有限公司董事会提名为第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任昆山龙腾光电股份有限公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录。本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在昆山龙腾光电股份有限公司连续任职未超过六年。具备注册会计师资格，已参加独立董事培训并取得相关培训证明材料。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。已根据上海证券交易所相关指引对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。声明人：施小琴，2025年5月30日。

龙腾光电董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见：昆山龙腾光电股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等相关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行了审核。经审阅，第三届董事会独立董事候选人施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。上述独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件规定的任职条件和独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司独立董事工作制度中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。因此，提名委员会同意提名施小琴女士、陆建钢先生、邢恺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。昆山龙腾光电股份有限公司董事会提名委员会于2025年5月30日发布此审核意见。

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来源：证券之星一点号