摘要：截至2025年5月30日收盘，云南铜业报收于11.53元，较上周的12.1元下跌4.71%。本周，云南铜业5月26日盘中最高价报12.5元。5月30日盘中最低价报11.49元。云南铜业当前最新总市值231.02亿元，在工业金属板块市值排名14/60，在两市A股
截至2025年5月30日收盘，云南铜业报收于11.53元，较上周的12.1元下跌4.71%。本周，云南铜业5月26日盘中最高价报12.5元。5月30日盘中最低价报11.49元。云南铜业当前最新总市值231.02亿元，在工业金属板块市值排名14/60，在两市A股市值排名654/5146。
第九届董事会第三十九次会议决议公告云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，审议通过了取消公司监事会并修订《公司章程》的预案，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时设置1名职工代表董事。审议通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的预案。审议通过提名孔德颂、孙成余、姜敢闯、罗德才、柴正龙、韩锦根为第十届董事会非独立董事候选人，以及王勇、杨勇、纳鹏杰、韩润生为独立董事候选人。审议通过第十届董事会独立董事津贴为12万元/年（含税）。审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。上述预案均需提交股东大会审议并通过。
第九届监事会第三十次会议决议公告云南铜业股份有限公司第九届监事会第三十次会议以通讯方式召开，审议通过《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订的预案》，以及《云南铜业股份有限公司关于修订的预案》。上述预案需提交公司股东大会审议，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知云南铜业股份有限公司将于2025年6月13日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月13日。股权登记日为2025年6月9日。会议审议事项包括取消公司监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、选举第十届董事会非独立董事、选举第十届董事会独立董事、审议第十届董事会独立董事津贴。
2025年第二次临时股东大会会议资料会议议程包括参会股东资格审查、会议签到、主持人宣布会议开始、介绍参会人员及会议议题、推选计票人和监票人。会议将审议六个议案，其中非累积投票提案包括取消公司监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则；累积投票提案包括选举第十届董事会非独立董事和独立董事。此外，还将审议第十届董事会独立董事津贴议案。取消监事会后，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，并设置1名职工代表董事。
关于修订《公司章程》的公告云南铜业股份有限公司审议通过了《关于取消公司监事会并修订公司章程的预案》。根据最新法律法规要求，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，并设置1名职工代表董事。修订内容涉及公司章程多个条款，修订后的公司章程需提交股东大会审议，审议通过后正式实施。
独立董事候选人声明与承诺杨勇、王勇、纳鹏杰、韩润生作为云南铜业股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，均已充分了解并同意由提名人云南铜业股份有限公司董事会提名为第10届董事会独立董事候选人。他们均声明与公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。韩润生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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