摘要：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-086
上海金桥信息股份有限公司
关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的5名激励对象已离职及2024年度公司层面业绩考核未达标，公司董事会同意对前述激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的294,300股限制性股票进行回购并注销。
实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票294,300股后，公司注册资本将发生变化，以截至本公告披露日公司股本结构情况，总股本将由365,401,826股变更为365,107,526股，公司的注册资本将由365,401,826元变更为365,107,526元。上述事项具体内容详见公司于2025年10月31日登载于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规等有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：上海市徐汇区田林路487号25号楼
2、邮编：200233
3、申报时间：2025年11月18日至2026年01月02日（9:30-11:30；13:30-17:00），双休日及法定节假日除外。
4、联系人：邵乐
5、联系电话：021-33674396
6、传真：021-64647869
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年11月18日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-081
上海金桥信息股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事孙兆荣先生、独立董事李健先生、独立董事王震宇先生、独立董事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理曹晖先生、副总经理冯蕾女士出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。其中议案1-3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：孟文翔、刘浩杰
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年11月18日
● 上网公告文件
法律意见书
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-082
上海金桥信息股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。
（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由全体董事推举金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举金史平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：
战略委员会委员由董事金史平先生、董事王琨先生、独立董事顾国强先生担任。其中，金史平先生任主任委员。
提名委员会委员由独立董事顾国强先生、独立董事王震宇先生、董事金史平先生担任。其中，顾国强先生任主任委员。
审计委员会委员由独立董事李健先生、独立董事顾国强先生、董事吴志雄先生担任。其中，李健先生任主任委员。
薪酬与考核委员会委员由独立董事王震宇先生、独立董事李健先生、董事金
史平先生担任。其中，王震宇先生任主任委员。
以上各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任金史平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
聘任王琨先生、刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、张宏庆先生、冯蕾女士为公司副总经理，聘任颜桢芳女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任高冬冬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任邵乐先生、姚明女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年11月18日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-084
上海金桥信息股份有限公司
2025年第二次职工代表大会会议决议公告
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次职工代表大会于2025年11月17日在公司25号楼四楼会议室召开。本次会议由公司工会主席王浩滢先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
一、审议并通过《选举曹晖先生为公司第六届董事职工代表董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会应设立一名职工代表董事。同意选举曹晖先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，曹晖先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
曹晖先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年11月18日
曹晖先生，中国国籍，1983年生，党员，本科学历，高级工程师。曾任职于上海赛尔沃计算机软件有限公司担任研发总监。2006年进入公司工作至今，历任应用软件部经理，现任公司董事、研发中心经理。
截至本公告披露日，曹晖先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-085
上海金桥信息股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意公司不再设监事会。同时，根据《公司法》及公司修订后的《公司章程》等相关规定，公司设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年11月17日召开公司2025年第二次职工代表大会，同意选举曹晖先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。曹晖先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年11月18日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-083
上海金桥信息股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长的选举，确定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1、董事长：金史平先生
2、董事会成员：金史平先生、王琨先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、杨家骅先生、曹晖先生（职工代表董事）、李健先生（独立董事）、王震宇先生（独立董事）、顾国强先生（独立董事）
3、董事会专门委员会组成：
董事会战略委员会：金史平先生（主任委员）、顾国强先生、王琨先生
董事会提名委员会：顾国强先生（主任委员）、王震宇先生、金史平先生
董事会审计委员会：李健先生（主任委员）、顾国强先生、吴志雄先生
董事会薪酬与考核委员会：王震宇先生（主任委员）、李健先生、金史平先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事担任，审计委员会主任委员李健先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第六届董事会任期一致。
公司第六届董事会成员简历详见公司于2025年10月31日和11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）和《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-085）
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：金史平先生
2、副总经理：王琨先生、刘杨先生、钱惠平先生、汪锋先生、张宏庆先生、冯蕾女士
3、财务总监：颜桢芳女士
4、董事会秘书：高冬冬先生
5、证券事务代表：邵乐先生、姚明女士
上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书高冬冬先生、证券事务代表邵乐先生、姚明女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：上海市徐汇区田林路487号25号楼
联系电话：021-33674997；021-33674396
传真号码：021-64647869
联系邮箱：gaodd@shgbit.com；
shaole@shgbit.com；yaoming@shgbit.com
三、换届离任情况
因公司第五届董事会届满，孙兆荣先生不再担任公司董事。《公司章程》修订生效后，公司不再设监事会和监事，公司第五届监事会张帆先生、王浩滢先生、章冰烨先生不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。
公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
公司证券事务代表简历
上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年11月18日
一、高级管理人员简历
1、金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，金史平先生持有5,840,510股本公司股份，持股比例为1.60%。为控股股东金国培先生的堂弟，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、王琨先生，中国国籍，1975年生，本科学历，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事，现任公司董事、常务副总经理，兼任上海金桥信息科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，王琨先生持有986,023股本公司股份，持股比例为0.27%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
3、刘杨先生，中国国籍，1978年生，本科学历，中级工程师。1998年进入公司工作至今，历任技术工程部经理、设计部经理，现任公司副总经理、南京分公司经理。
截至本公告披露日，刘杨先生持有135,915股本公司股份，持股比例为0.04%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
4、钱惠平先生，中国国籍，1979年生，本科学历，高级工程师，2002年进入公司工作至今，历任系统集成部销售工程师，现任公司副总经理、法院事业部经理、成都分公司经理。
截至本公告披露日，钱惠平先生持有176,540股本公司股份，持股比例为0.05%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
5、汪锋先生，中国国籍，1981年生，硕士学历，工程师。2004年进入公司工作至今，历任北京分公司副经理，现任公司副总经理、北京分公司经理、济南分公司经理。
截至本公告披露日，汪锋先生持有104,728股本公司股份，持股比例为0.03%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
6、张宏庆先生，中国国籍，1971年出生，法学本科。曾任职于陕西省五金矿产进出口公司，上海交大慧谷通用技术有限公司。2016年进入公司工作至今，现任公司副总经理、上海金桥亦法信息技术有限公司董事长、上海金桥智行科技有限公司总经理。
截至本公告披露日，张宏庆先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
7、冯蕾女士，中国国籍，1983年生，硕士学历，本科就读于同济大学自动化专业，研究生就读于华东理工大学控制理论与控制工程专业。2008年进入公司工作至今，曾任职于公司市场部、产品部、系统集成部、教卫事业部，现任公司副总经理、教卫事业部经理。
截至本公告披露日，冯蕾女士持有43,680股本公司股份，持股比例为0.012%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
8、颜桢芳女士，中国国籍，1982年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。2010年进入公司工作至今，历任公司财务部财务专员、财务部副经理等职务，现任公司董事、财务总监。
截至本公告披露日，颜桢芳女士持有129,870股本公司股份，持股比例为0.04%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
9、高冬冬先生，中国国籍，1981年生，本科学历，初级会计职称。具备上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格，2004年8月至2010年6月任职于上海富仑投资管理有限公司财务部、业务部。2010年7月至2015年9月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015年9月至2016年3月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016年3月进入公司工作至今，历任公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书、上海金桥亦法信息技术有限公司总经理。
截至本公告披露日，高冬冬先生持有55,640股本公司股份，持股比例为0.015%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
二、证券事务代表简历
1、邵乐先生，中国国籍，1984年生，本科学历。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。曾任职于运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会办公室，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会办公室。2020年7月进入公司工作至今，现任公司证券事务代表。
邵乐先生未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。
2、姚明女士，中国国籍，1983年生，本科学历。已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。2006年12月至2012年5月任职于上海三一科技有限公司，2012年进入公司工作至今，历任人力资源部培训专员等职务，现任公司证券事务代表。
姚明女士未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。
来源：新浪财经
